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如意集团(000626)第五届监事会2007年度第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:15 中国证券网
连云港如意集团股份有限公司第五届监事会2007年度第一次会议决议公告

连云港如意集团股份有限公司第五届监事会2007年度第一次会议于2007年4月24日召开，应到监事3名，实到监事2名，其中监事萧绍坤先生委托监事丁行超先生出席会议并表决。经与会监事认真审议和充分讨论，一致通过了如下决议：
一、2006年度监事会工作报告。本项须提交公司股东大会审议。
二、关于公司2006年年度报告及摘要的书面审核意见：
根据《证券法》、《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会全体成员本着勤勉尽责的原则，审阅了公司2006年年度报告及摘要，确认公司2006年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整。
三、对以下事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，能够规范和完善公司的各项管理制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况。监事会认为经审计的公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司报告期内没有募集资金。公司最近一次募集资金实际投入的项目与原承诺的项目基本一致，个别项目变更的程序完全按照有关的规定进行，是合法有效的。
4、本期所发生的关联交易遵循了公平的原则，未损害上市公司利益。
5、未发现公司有内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
6、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，公司董事会作出了《连云港如意集团股份有限公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明》。公司监事会同意公司董事会所作的专项说明。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司监事会
二○○七年四月二十四日

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