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西宁特钢(600117)四届二次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 09:01 中国证券网

证券代码：600117　100117 证券简称：西宁特钢　西钢转债编号：临2007-020
西宁特殊钢股份有限公司四届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会四届二次会议通知于2007年4月19日以书面(传真)方式向各位董事发出，会议如期于4月26日上午9时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事7名，独立董事杜鹏环先生、陈岩先生授权委托独立董事范增裕先生为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2007年第一季度报告。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，决定李辉先生不再担任公司副总经理职务。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO七年四月二十六日

新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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