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盾安环境(002011)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:50 中国证券网
证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号：2007-020
浙江盾安人工环境设备股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）2006年度股东大会于2007年4月26日上午9时在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开，出席本次股东大会的股东代表7名（分别代表8名股东），代表有表决权的股份数共计30,307,181股，占公司股份总数的42.58%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴子富先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员及公司律师列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《浙江盾安人工环境设备股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。会议以现场记名投票表决方式逐项审议了以下6项议案，表决结果如下：
1、《2006年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意30,307,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、《2006年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意30,307,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、《2006年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意30,307,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
该议案的表决结果为：同意30,267,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对40,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.13%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、《2006年度报告及其摘要》；
该议案的表决结果为：同意30,307,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6、《关于聘用2007年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意30,307,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
三、独立董事年度述职情况
本次股东大会上，公司独立董事分别作《独立董事2006年度述职报告》。独立董事对2006年度出席董事会次数与投票情况、出席股东大会情况、发表独立意见情况、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，报告内容详见公司于2007年4月3日在公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所项振华律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2006年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所《关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司二零零六年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
浙江盾安人工环境设备股份有限公司
董 事 会
2007年4月27日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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