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证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2007-006
大连大杨创世股份有限公司第十六次股东大会（2006年度股东大会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
大连大杨创世股份有限公司第十六次股东大会（2006年度股东大会）于2007年4月26日上午9：00在大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室召开，出席会议的有表决权的股东及股东代表共计 23 人，代表股份总额为75,027,647股，占公司总股本的 45.47 %。会议由公司董事长李桂莲女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会聘请北京德恒律师事务所王俪英担任见证律师并出具了法律意见书。
二、会议议案审议情况
大会审议了列入会议通知的十项议案，经过记名投票表决，通过了以下议案：
1. 审议通过了《公司2006年度董事会报告》
参加表决的股数为75,027,647股，意见如下：
同意 75,027,647 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2. 审议通过了《公司2006年度监事会报告》。
参加表决的股数为75,027,647股，意见如下：
同意 75,027,647 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3. 审议通过了《公司2006年度报告全文及摘要》。
参加表决的股数为75,027,647股，意见如下：
同意 75,027,647 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4. 审议通过了《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》。
参加表决的股数为75,027,647股，意见如下：
同意 75,027,647 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5. 审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。
经北京京都会计师事务所审计，2006年度公司净利润为42,201,230.09元,按净利润10%提取法定盈余公积4,220,123.01 元，减去子公司分配利润3,442,836.64元,当年实现的可供股东分配的利润为34,538,270.44元。
公司大股东大杨集团有限责任公司在公司股权分置改革方案中承诺：在实施股权分置改革之后，大杨集团承诺将在股东大会上提议并投赞成票：大杨创世今后三年的利润分配比例将不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的60%。
股东大会决议，向全体股东按每10股派发现金股利1.30元（含税）,可分配利润支出为21,450,000.00 元,占2006年当年实现的可供股东分配利润的62.11%。
参加表决的股数为75,027,647股，意见如下：
同意 75,027,647 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。
参加表决的股数为75,027,647股，意见如下：
同意 75,027,647 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7．审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。
此项议案涉及关联交易事项，公司非流通股股东大杨集团有限责任公司、社会流通股股东李桂莲分别属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.2第（一）项、第（二）项规定情形的关联股东，关联股东所持股份68,738,432股按有关规定回避了表决，参与表决的非关联股东的股份为6,289,215股，意见如下：
同意 6,289,215 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8. 审议通过了《公司股东大会议事规则（2007年修订稿）》，此项议案为特别决议案。
参加表决的股数为75,027,647股，意见如下：
同意 75,027,647 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9. 审议通过了《公司董事会议事规则（2007年修订稿）》，此项议案为特别决议案。
参加表决的股数为75,027,647股，意见如下：
同意 75,027,647 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
10. 审议通过了《公司监事会议事规则（2007年修订稿）》，此项议案为特别决议案。
参加表决的股数为75,027,647股，意见如下：
同意 75,027,647 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所大连分所王俪英律师出席本次股东大会并担任见证律师。法律意见书结论：公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格、股东大会的议案表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1. 大连大杨创世股份有限公司2006年度股东大会决议；
2. 关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司
2007年4月27日
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