不支持Flash
新浪财经

两面针(600249)2007年度日常关联交易的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:47 中国证券网
证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2007-012
柳州两面针股份有限公司2007年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
柳州两面针股份有限公司与柳州两面针洗涤用品厂的2007年日常关联交易相关情况如下：
(一) 预计2007年日常关联交易的发生额
占同类
预计总金额 上年的总金额
关联交易类别 关联法人 交易比
（万元） （万元）
例
柳州两面针洗涤
产品购买 1500 37．5％ 3706
用品厂
柳州两面针洗涤
销售货物 36 1.76% 36
用品厂
水电、供气和
柳州两面针洗涤
固定资产租赁 72 12.8% 69
用品厂
(二) 关联方介绍和关联关系
柳州两面针洗涤用品厂
法定代表人：梁英奇
法定住所：柳州市东环路
注册资本：40万美元
经营范围：香皂、化妆品、日用洗涤品的生产和销售。
关联关系：该公司为本上市公司的合作企业，该公司法定代表人与本公司法定代表人同为梁英奇先生。该公司章程规定，本公司享有其51％的收益分配权。
该公司依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司签订的协议。
(三) 关联交易的定价原则
以上交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。
(四)关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，关联交易价格根据市场实际情况，参考市场价格协商确定，不存在损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。
（五）审议程序
2007年4月24日，经公司第四届董事会第十八次会议审议，表决通过《关于公司2007年度日常关联交易的议案》，由于涉及关联交易，董事会在审议本议案时，关联董事梁英奇先生回避表决。
独立董事认为，公司2007年度日常关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，董事会审议该议案时遵循了证监会有关管理规定，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易对公司是必要的，符合公司和全体股东利益。
（六）、关联交易协议签署情况
有关交易获得批准后，公司根据生产经营情况签署相关协议。
备查资料：1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事意见
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2007年4月27日
柳州两面针股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《柳州两面针股份有限公司章程》的有关规定，我们作为柳州两面针股份有限公司之独立董事，参加了公司第四届董事会第十八次会议，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）的相关规定和要求，根据公司提供的情况，通过对公司有关情况的了解和调查，本人就报告期内公司累计和当期担保情况出具专项说明及独立意见如下：
（1）截止2006年12月31日，公司不存在对外担保情况。
（2）2006年度公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
本人认为公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文的规定，无违规对外担保情况发生。
二、《关于公司2007年度日常关联交易的议案》
本人认为，公司2007年度日常关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，董事会审议该议案时遵循了证监会有关管理规定，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易对公司是必要的，符合公司和全体股东利益。
三、《关于对2006年审计报告中强调事项说明的议案》
通过审查深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，本人同意公司根据此意见调整以前年度帐务，以便能更真实的反映公司的业绩水平。
四、《关于聘请吴堃先生为公司副总裁的议案》
1、根据吴堃先生的个人履历及公司提供的相关资料，本人未发现其有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情况，也未发现其被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除之现象，吴堃先生任职资格合法。
2、本人认为聘请吴堃先生为公司副总裁切合公司实际，有利于公司今后的管理和运营。本人同意聘请吴堃先生为公司副总裁。
五、《关于受让柳州达美实业有限责任公司持有的柳州商业银行股份暨关联交易的议案》
本人认为，公司此项关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，董事会审议该议案时遵循了证监会有关管理规定，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司中小股东利益的情况。该项关联交易对公司是必要的，符合公司和全体股东利益。
六、《关于受让广西亿康科技有限责任公司持有的广西亿康药业股份有限公司股份暨关联交易的议案》
本人认为，公司此项关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，董事会审议该议案时遵循了证监会有关管理规定，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司中小股东利益的情况。该项关联交易对公司是必要的，符合公司和全体股东利益。（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事意见签字页）
独立董事签字： 董世忠 李骅 孙为
2007年4月27日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
热讯
热点
糖尿病——获重大突破 07治疗高血压新突破！
面瘫-痛风-患者请注意 帕金森、脑萎缩新发现
糖尿病—07年轻松治疗 哮喘、气管炎全新突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有