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岁宝热电(600864)第五届董事会第六次会议决议的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:44 中国证券网
证券代码：600864 股票简称：岁宝热电 编号：临2007-006
哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年4月26日（星期四）上午9:00分在公司会议室召开。本次会议于2007年4月17日以书面送达和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2007年第一季度报告》，并同意予以公告；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《信息披露事务管理制度》；（详见上海证券交易所网站）
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》；
根据《企业会计准则--基本准则》（中华人民共和国财政部令第33号）和《财政部关于印发（企业会计准则第1号--存货）等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号），本公司自2007年1月1日起施行《企业会计准则--基本准则》。执行新准则后，会计政策、会计估计发生了变化，涉及的主要准则有：
企业会计准则第18号--所得税；
企业会计准则第22号--金融工具确认和计量中交易性金融资产和可供出售金融资产的确认与计量；
企业会计准则第2号--长期股权投资。公司将现行政策下对公司子公司采用权益法核算变更为成本法核算，减少了子公司经营成果对母公司当期权益的影响，但不影响公司合并报表。
企业会计准则第9号--职工薪酬中职工福利费，在执行新会计准则后不再计提应付福利费。
公司根据新会计准则对2007年期初数进行了调整。调整后2007年期初股东权益与新旧会计准则股东权益差异调节表中的2007年股东权益没有差异。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO七年四月二十六日

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