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证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2007-013
三普药业股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有提案被否决的情况；
●本次股东大会没有修改提案的情况；
●本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2007年4月25日；
2、召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长蒋锡培先生；
6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权代表3名，代表股份49,787,734股，占公司股份总额的41.49%，其中有限售条件流通股股份34,427,734股，占公司股份总额的28.69%，无限售条件流通股股份15,360,000股，占公司股份总额的12.80%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
三、议案审议和表决情况
会议采取记名投票表决的方式通过以下议案，其中第1项至第9项议案为普通决议事项，第10项为特别决议事项。议案表决情况如下。
1、公司2006年度报告及其报告摘要；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
2、公司2006年度董事会工作报告；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
3、公司2006年度监事会工作报告；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
4、公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
5、公司2006年度利润分配预案；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
经江苏公证会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润5,569,743.27元，加上年初末分配利润5,139,353.45元，提取法定公积金645,021.05元，2006年度可供全体股东分配的利润为10,064,075.67元。
2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于补充公司流动资金和新产品研发。
6、公司2007年度融资及担保的议案；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
同意为业绩优良、信誉良好的外部单位提供合计额度7,000万元之内的流动资金短期借款担保（含银行承兑汇票，仅限于等额互保），并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2,000万元，同时不超过其最近经审计净资产的50%。
7、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
同意续聘江苏公证会计师事务所为本公司2007年度审计机构，全部审计费用控制在40万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。
8、关于公司董事会换届选举的议案；
同意聘任杨朝军先生、刘金龙先生、顾江先生、池溦女士担任第五届董事会独立董事。独立董事任期三年，自2007年5月1日起至2010年4月30日止。表决结果分别如下：
⑴杨朝军先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑵刘金龙先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑶顾江先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑷池溦女士：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
独立董事候选人王兵先生因个人原因不适合担任公司独立董事。
同意聘任蒋锡培先生、杜南平先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、张伟敏先生、卞华舵先生、王宝清先生担任公司第五届董事会董事。董事任期三年，自2007年5月1日起至2010年4月30日止。表决结果分别如下：
⑴蒋锡培先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑵杜南平先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑶张希兰女士：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑷蒋华君先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑸蒋国健先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑹张伟敏先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑺卞华舵先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑻王宝清先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
9、关于公司监事会换届选举的议案；
同意聘任杜剑平先生、王新刚先生、曹菊明先生担任公司第五届监事会股东代表监事。监事任期三年，自2007年5月1日起至2010年4月30日止。表决结果分别如下：
⑴杜剑平先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑵王新刚先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
⑶曹菊明先生：同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
10、关于修改公司章程的议案；
同意49,787,734股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份总额的100%、0%和0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：上海东方华银律师事务所
2、律师：王建文先生
3、结论性意见：公司二00六年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
2007年4月25日
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