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股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2007-014
百大集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改议案的情况；
2、 本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2006年度股东大会于2007年4月26日在杭州大酒店八楼会议室召开。公司总股本269,706,320股，参加表决的股东及授权代表19人，代表 182,775,380股，占公司总股本的67.77%。其中：
1、参加表决的非流通股股东及授权代表6人，代表115,567,875股，占公司非流通股股份的86.01%，占公司总股本的42.85%；
2、参加表决的流通股股东及授权代表14人（其中1人既是非流通股股东又是流通股股东），代表67,207,505股，占公司流通股股份的49.66%，占公司总股本的 24.92%。
公司董事长董伟平女士主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江天册律师事务所吕晓红律师出席会议见证，并出具了法律意见书，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《二OO六年度董事会工作报告》。
投票结果：同意股数182,775,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。其中：
流通股股东同意股数67,207,505股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数115,567,875股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
2、审议通过《二OO六年度监事会工作报告》。
投票结果：同意股数176,797,557股，占出席会议有表决权股份总数的96.73%；反对股数0股；弃权股数5,977,823股。其中：
流通股股东同意股数67,207,505股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数109,590,052股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的94.83%；反对股数0股；弃权股数5,977,823股。
3、审议通过《二OO六年度财务决算报告》。
投票结果：同意股数182,775,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。其中：
流通股股东同意股数67,207,505股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数115,567,875股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
4、审议通过《二OO六年度利润分配方案》。
利润分配方案如下：公司2006年度实现净利润35,658,100.27元 ，提取法定公积金3,565,810.03元，年初未分配利润27,087,065.50元，已分配2005年度股东利润26,970,632.00元，可供股东分配的利润32,208,723.74元。本年度分配普通股股利29,667,695.20元，即以现有股本269,706,320股为基数每股派现金0.11元（含税），留存以后年度分配的利润2,541,028.54元。
投票结果：同意股数182,775,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。其中：
流通股股东同意股数67,207,505股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数115,567,875股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
5、审议通过《二OO六年年度报告》。
投票结果：同意股数182,775,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。其中：
流通股股东同意股数67,207,505股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数115,567,875股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
6、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作的议案》。
投票结果：同意股数176,797,557股，占出席会议有表决权股份总数的96.73%；反对股数0股；弃权股数5,977,823股。其中：
流通股股东同意股数67,207,505股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数109,590,052股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的94.83%；反对股数0股；弃权股数5,977,823股。
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所吕晓红律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2007年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的召开2006年度临时股东大会的通知。
2、经与会董事和记录人签字确认的2006年度股东大会决议。
3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2007年4月27日
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