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厦华电子(600870)第四届董事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:44 中国证券网
证券简称：厦华电子 证券代码：600870 公告编号：临2007－002
厦门华侨电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第十三次会议于2007年4月24日在公司本部一楼一号会议室召开。应到会董事11名，实际到会10名，林镇弘董事因出差未出席会议。李永监事、谢忠明监事、谢思瑜总经理等高管人员列席本次会议。本次会议由陈顺棻董事长主持，会议审议通过以下议案：
一、《2006年度董事会工作报告》
二、《2006年度总经理工作报告》
三、《2006年度财务决算报告》
四、《2006年年度报告》及其摘要
五、《2006年度利润分配预案》：
根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计数据，2006年度公司经营亏损52,333.33万元。未分配利润为-103,850.15万元。根据公司《章程》规定， 2006年度不进行利润分配。公司2006年度没有资本公积转增股本计划。
六、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司专业审计机构，聘期一年，即2007年1月1日至2007年12月31日。
支付天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司2006年度报酬为人民币95万元。
七、审议关于向股东大会提交公司《预计2007年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案
具体内容详见关联交易公告。
八、审议《2007年第一季度报告》及《全面执行新会计准则》的议案：
根据财政部、中国证监会相关要求，公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则，并结合我司实际情况制定适当的会计政策，作出合理的会计估计。
九、审议公司董事会成员换届的议案：
第四届董事会提名，推选邱创仪、王宪榕、王炎元、吴小敏、巫俊毅、郭则理、吕镜松为公司第五届董事会董事候选人。以上董事候选人当选后任期为三年。
第四届董事会提名朱崇实、林元芳、陈汉文、季国平为第五届董事会独立董事候选人。朱崇实、陈汉文当选后任期为一年；林元芳当选后任期为二年；季国平当选后任期为三年。
每位独立董事在任期内将每年获得人民币5万元的独立董事津贴。
十、审议聘任公司总经理、副总经理、财务负责人的议案：
董事会聘任吕镜松先生为下一届公司总经理；聘任曾庆江先生、蒋伟文先生、李永先生为公司副总经理；聘任苏钟人先生为公司总工程师。以上高管任期三年。
十一、审议聘任公司董事会秘书及董事会证券事务代表的议案：
续聘林旦旦先生为公司下届董事会秘书，任期三年；续聘高松丽女士为下届董事会证券事务代表，任期三年。
十二、审议关于调整公司经营范围的议案
新增加以下内容：
1.五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套零部件；
2.从事货物和技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物和技术的进出口项目除外）；
3.信息家电产品及各类信息增值服务、技术开发及转让、技术咨询和技术服务。
十三、审议关于修订公司《章程》部分条款的议案
上述公司经营范围的修改相应修订公司《章程》部分条款。
十四、审议公司2007年度固定资产投资及技改计划
公司2007年固定资产投资及技改项目计划总投资额为￥3786.08 万元（其中RMB ￥3662.31 万元，USD $39.62万元，欧元 ?1.30万元）。
十五、审议公司翔安新厂区2007年度设备投资计划
公司翔安工业园一期工程将于今年10月建成。董事会同意第一阶段设备投资计划，预算金额为人民币3086.30万元。
十六、审议公司参股日本byd:sign Corporation公司的议案
为提升与日本byd:sign Corporation公司的合作层次，在日本市场进一步做大、做强，公司拟出资6000万日元（折约52万美元）购买该公司股份40股，占其股权的2.08％。
十七、关于制订公司《内部控制制度》、《内部稽核实施细则》的议案
十八、审议关于实施公司稽核计划的议案
十九、审议关于召开2006年度股东大会的有关事宜
上述第一、三、四、五、六、七、九、十二、十三、项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2007年 4月26日
附：第五届董事会成员候选人简历及新一届高管人员简历
一、董事候选人简历
(1) 邱创仪先生，45岁，毕业于台湾工业技术学院工业管理系，学士学位，曾任中华映管公司研发处应用工程部主任、中华映管公司TFT产品企划总处副总经理，现任中华映管公司TFT营运总部执行副总经理及本公司董事。
(2) 王宪榕女士， 55岁，大专学历，高级会计师，历任厦门建发集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理、总经理，现任厦门建发集团有限公司董事长、党委书记，厦门建发股份有限公司董事长，本公司董事。
(3) 王炎元先生，56岁，毕业于台湾大同工学院电机工程学系，学士学位，曾任中华映管公司董事、大同公司显示器事业部总处长、台达电子工业公司视讯事业群电视事业部总经理，现任中华映管股份有限公司总经理室顾问。
(4) 吴小敏女士， 52岁，本科学历，高级经济师、翻译，历任厦门建发集团有限公司贸管部经理、副总经理、常务副总经理，厦门华侨电子股份有限公司董事长，现任厦门建发集团公司总经理、厦门建发股份有限公司副董事长，本公司董事。
(5) 巫俊毅先生， 38岁，毕业于美国密西根州立大学财务管理所，硕士学位，曾任中华映管英国公司财务课课长、中华映管公司财务处协理，现任中华映管公司财务总处副总经理及本公司董事。
(6) 郭则理先生， 52岁，厦门大学工商管理硕士，高级国际商务师，历任海军北海舰队参谋，厦门特区管委会人劳处干事，厦门经济特区贸易有限公司副总经理，厦门华侨电子股份有限公司董事长、总经理，现任本公司副董事长、党委书记。
(7) 吕镜松先生，49岁，学士学位，曾任中华映管股份有限公司业务课课长、中华映管马来西亚公司业务处主任、华映光电股份公司业务处协理、福州华映视讯有限公司总经理，现任华映光电股份有限公司总经理。
(8) 朱崇实先生，53岁，博士，历任厦门大学法律系助教、讲师、副教授，法律系副系主任，厦门大学师资与职称工作处副处长、处长、厦门大学副校长；现任厦门大学校长、法律系教授、博士生导师及本公司独立董事。
(9) 林元芳先生，66岁，本科学历，高级工程师（研究员级），历任第四机械工业部1412所班长，电子工业部电子器件工业总公司副科长、副处长、事业部部长，电子工业部基础产品局处长、副局长；机械电子工业部微电子与基础产品司副司长；信息产业部经济体制改革与经济运行司副司长、巡视员现任本公司独立董事。
(10) 陈汉文先生，39岁，博士，历任厦门大学会计系讲师、副教授，现任厦门大学会计系主任、教授、博士生导师及本公司独立董事。
(11)季国平先生，60岁，毕业于吉林大学半导体系，学士学位，清华大学公共管理学院硕士，曾任信息产业部电子信息产品管理司基础产品处处长、信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员、武汉东湖高新技术开发区副主任。
二、新一届高管人员简历
（1）吕镜松先生，49岁，学士学位，曾任中华映管股份有限公司业务课课长、中华映管马来西亚公司业务处主任、华映光电股份公司业务处协理、福州华映视讯有限公司总经理，现任华映光电股份有限公司总经理。
（2）曾庆将先生，41岁，本科学历，工程师，曾任厦门华侨电子股份有限公司设计部设计师，技术中心副总经理、总经理，现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理、技术中心总经理。
（3）蒋伟文先生，40岁，本科学历，高级工程师，历任厦门华侨电子股份有限公司彩电厂工艺员、主任，生产工程部经理，彩电厂厂长，监事会监事；现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理。
（4）李永先生，51岁，本科学历，高级工程师。历任华益工贸公司副总经理、厦门建发集团公司贸管部经理、总经理助理，现任厦门建发股份有限公司监事会主席、厦门华侨电子股份有限公司总经理助理。
（5）苏钟人先生，60岁，博士后，副教授，1983-1989年期间，在美国俄亥俄州大学获得物理学博士学位、电机系博士后，曾任厦门大学电子工程系副主任、厦华研究所所长、厦门华侨电子股份有限公司董事、副总经理，现任厦门华侨电子股份有限公司总工程师。
（6）林旦旦先生，33岁,毕业于上海财经大学世界经济系国际金融专业，本科学历，厦门大学计统系投资决策专业研究生课程班结业，现任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书、证券部经理。

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