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厦华电子(600870)召开2006年度股东大会的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 08:44 中国证券网
证券简称：厦华电子 证券代码：600870 公告编号：临2007－004
厦门华侨电子股份有限公司召开2006年度股东大会的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司决定于2007年5月18日（星期五）上午9:30时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2006年度股东大会。本次股东大会有关事项如下：
一、会议议程
1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年年度报告》；
5、审议公司《2006年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《预计2007年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
8、审议公司董事会成员换届的议案；
9、审议公司监事会成员换届的议案；
10、审议关于调整公司经营范围的议案；
11、审议关于修订公司《章程》部分条款的议案；
二、出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 凡是2007年5月11日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
3、符合法定条件的股东代理人。
三、参加会议的方法：
1、符合出席条件的股东及股东代理人，于2007年5月16日（上午9：00_11：30，下午1：00_3：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：厦门市湖里大道22号
邮政编码：361006
联系电话：（0592）5687203
传 真：（0592）6021331
联系人：林旦旦、高松丽
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2007年4月26日
附：授权委托书

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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