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粤高速Ａ(000429)召开二○○六年度股东大会通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 19:10 中国证券网
广东省高速公路发展股份有限公司召开二○○六年度股东大会通知

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2007年5月25日（星期一）上午9：30时正
3、召开地点：广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅（广东省广州市东山区明月一路九号）
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）、截至2007年5月18日（星期一）下午3时交易结束时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
（2）、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（3）、公司全体董事、监事，公司高级管理人员。
（4）、公司法律顾问和其他邀请人员等。
二、会议审议事项
1、提案内容：
（1）、二OO六年度财务决算报告；
（2）、二OO六年度利润分配预案；
（3）、二OO六年度总经理业务报告；
（4）、二OO六年度董事会工作报告；
（5）、二OO六年度监事会工作报告；
（6）、二OO六年年度报告及其摘要
（7）、关于聘请会计师事务所的议案；
（8）、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应内容的议案；另：独立董事将就2006年度的履职情况在本次股东大会上作《述职报告》，该事项不作为审议事项。
2、披露情况：
上述第（1）-（6）项议案已于2007年3月23日经第五届董事会第二次会议审议通过，第（7）项议案已于2007年3月23日经第五届监事会第二次会议审议通过，第（8）项议案已于2006年8月21日经第四届董事会第十九次会议和2006年12月20日经第五届董事会第一次会议审议通过。议案详细情况请查阅《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告专栏。
3、特别强调事项：上述议案除第（8）项议案外，均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。第（8）项议案须经股东大会以特别决议表决，经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广东省广州市白云路85号邮政编码：510100
3、登记时间：2007年5月19日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)四、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
2、联系人：左江戚思胤
电话：（020）83731388-230\233（020）83731365
传真：（020）83731384
五、授权委托书（详见附件）
广东省高速公路发展股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十五日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2007年5月25日召开的2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。
委托人股东帐号： 持股数量：
受托人（签名）
受托人身份证号码： 委托权限：
签发日期： 委托有效期：

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