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上海同达创业投资股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为11,949,293股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月8日。
一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期
1、公司股权分置改革方案于2006年4月6日经相关股东会议审议通过，实施后于2006年4月27日首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺及安排
1、公司除控股股东信达投资有限公司（以下简称"信达投资"）以外的非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行法定承诺，即方案实施后12个月内不出售所持股份，并愿意接受中国证监会及上海证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反禁售或者限售承诺出售股票的情形，由此获得的利润归同达创业所有。
2、公司控股股东信达投资除法定承诺之外，还做出如下特别承诺：
（1）信达投资承诺持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，信达投资可以通过证券交易所挂牌交易出售该部分股份，但出售数量占同达创业股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
（2）信达投资承诺在持有的原非流通股股份可以挂牌出售的前24个月内，只有当二级市场股票价格不低于10.26元时，才挂牌交易出售持有的同达创业原非流通股股份。
（3）信达投资通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，公告期间无需停止出售股份。
（4）信达投资将严格履行所作出的承诺，并愿意接受中国证监会及上海证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反禁售或者限售承诺出售股票的情形，由此获得的利润归同达创业所有。
3、增持计划
本着维护投资者利益，保证公司股权分置改革顺利实施的原则，控股股东信达投资制定了在方案实施后两个月内增持金额不超过4,500万元人民币的同达创业股份的计划。根据中国证监会《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知》的有关规定，信达投资本次增持股份而触发的要约收购义务免于履行。信达投资承诺其后6个月内不出售所增持股份。
4、费用安排
公司股权分置改革聘请的财务顾问及保荐机构、律师事务所的相关费用均由控股股东信达投资支付。
公司董事会、股权分置改革的保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查，认为截至本公告出具日止，公司全体有限售条件的流通股股东均履行了上述承诺和安排。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至本核查意见出具日，公司股本结构未发生变化。
2、股改实施后至本核查意见出具日，仅有信达投资实施增持计划、并在增持完成6个月后减持部分前述增持股份而导致持股情况发生变化。概况如下：
至2006年6月22日，信达投资共增持5,768,715股公司流通股，占公司总股本的10.78%。增持完成后，信达投资共计持有公司29,757,639股，占公司总股本的55.60%。
2007年2月15日至4月18日，信达投资共计减持公司流通股为2,402,352股，截至4月18日，信达投资共计持有公司27,355,287股，占公司总股本的51.12%。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
本次股权分置改革保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后，发表结论性意见如下："同达创业相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺和安排，公司董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定"。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为11,949,293股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月8日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称 持有有限售条件 本次上市数量 剩余有限售条件
流通股股份数量 流通股股份数量
1 信达投资有限公司 15,053,287 2,675,838 12,377,449
2 境内其它法人持有
股份(共64家) 9,273,455 9,273,455 0
合计 24,326,742 11,949,293 12,377,449
4、本次有限售条件流通股上市情况与股权分置改革说明书所载情况完全一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本结构变动表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 国家持有股份 0
流通股股份 其它境内法人持有股份 24,326,742 -11,949,293 12,377,449
有限售条件流通股合计 24,326,742 -11,949,293 12,377,449
无限售条件 A股 29,190,008 +11,949,293 41,139,301
流通股股份 无限售条件流通股股份合计 29,190,008 +11,949,293 41,139,301
股份总额 53,516,50 0 53516750
八、其它事项
公司股权分置改革的保荐机构原为中国银河证券有限责任公司，承担相应的保荐及持续督导责任。
根据2006年12月29日中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司开业的批复》（证监机构字[2006]322号），中国银河证券股份有限公司收购了中国银河证券有限责任公司的证券经纪、投资银行业务及相关证券类资产，原中国银河证券有限责任公司不再具有证券业务资格。因此，公司的保荐机构变更为中国银河证券股份有限公司。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十五日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
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