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哈药集团股份有限公司2007年预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：元
关联交易类别 产品、原 关联人名称 金额 上年发生总金额
材料、劳
务名称
1.向关联人采 产品 哈尔滨市亨通实业 15,000,000.00 65,698,509.46
开发总公司
购与主业生产 产品 哈尔滨康铃科技开 30,000,000.00
发有限责任公司
有关的各种原 产品 哈尔滨医药供销有限 20,000,000.00
责任公司
材料 产品 哈尔滨铃兰药品 686,000.00
经销有限公司
产品 哈药集团生物工程 60,000.00
有限公司
产品 哈药集团三精制药股 4,200,000.00
份有限公司
小计 69,946,000.00
2.向关联人销售 商品 哈尔滨铃兰药品经 25,000,000.00 23,952,729.92
销有限公司
上市公司生产或 商品 哈尔滨市亨通实业 6,500,000.00
开发总公司
经营的各种产 商品 哈药集团三精制药 71,315,000.00
股份有限公司
品、商品 小计 102,815,000.00
3.受关联人委托 产品 哈药集团生物工程 200,000.00 270,260.00
有限公司
代为销售其生产 产品 黑龙江省哈药六五大 30,000,000.00
连池矿泉水有限公司
或经营的各种产 产品 哈药集团三精制药 7,882,000.00
股份有限公司
品、商品 小计 38,082,000.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）哈尔滨市亨通实业开发总公司
1、基本情况
法定代表人：杜滨
注册资本：300万元人民币
注册地址：哈尔滨市南岗区学府路101号
主营业务：销售化工原料、零售兼批发；煤炭、化工产品、五金交电、装饰材料、建筑材料、玻璃仪器、电子产品、百货、纺织品、仪器仪表、水产品、汽车零件、鲜花礼品、印刷等等
2、与本公司的关联关系：
哈尔滨市亨通实业开发总公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力，能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人采购与主业生产有关的各种原材料：15,000,000.00元；
向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品：6,500,000.00元。
（二）哈尔滨康铃科技开发有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：李桂兰
注册资本：50万元人民币
注册地址：哈尔滨市南岗区学府路109号
主营业务：从事浓缩饲料、预混合饲料、酶化饲料、生物混合饲料的生产。饲料技术开发、清洗铁桶。零售兼批发：化工产品等
2、与本公司的关联关系：
哈尔滨康铃科技开发有限责任公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人采购与主业生产有关的各种原材料：30,000,000.00元；
（三）哈尔滨医药供销有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：李建华
注册资本：800万元人民币
注册地址：哈尔滨市道里区新阳路155号
主营业务：批发化学原料及其制剂、中成药、抗生素、生化药品等
2、与本公司的关联关系：
哈尔滨医药供销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人采购与主业生产有关的各种原材料：20,000,000.00元；
（四）哈尔滨铃兰药品经销有限公司
1、基本情况
法定代表人：郭毅民
注册资本：50万元人民币
注册地址：哈尔滨市南岗区上夹树街11号
主营业务：批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品；销售保健品；Ⅱ类医疗器械、一次性使用无菌医疗器械等。
2、与本公司的关联关系：
哈尔滨铃兰药品经销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力，能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人采购与主业生产有关的各种原材料：686,000.00元。
向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品：25,000,000.00元。
（五）哈药集团生物工程有限公司
1、基本情况
法定代表人：冷国庆
注册资本：1,606.55万元人民币
注册地址：哈尔滨市香坊区红旗大街180号
主营业务：重组产品、原料药、冻干粉针剂、小容量注射液、软膏剂等
2、与本公司的关联关系：
哈药集团生物工程有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人采购与主业生产有关的各种原材料：60,000.00元。
受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品：200,000.00元。
（六）黑龙江省哈药六五大连池矿泉水有限公司
1、基本情况
法定代表人：汪兆金
注册资本：5000万元人民币
注册地址：黑龙江省黑河市五大连池市五大连池风景名胜区泉湖南路66号
主营业务：矿泉水的生产、销售
2、与本公司的关联关系：
黑龙江省哈药六五大连池矿泉水有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品：30,000,000.00元。
（七）哈药集团三精制药股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：姜林奎
注册资本：386,592,400元人民币
注册地址：哈尔滨市南岗区衡山路76号
主营业务：医药制造、医药经销、投资管理；按医疗器械注册证从事医疗器械的生产；按卫生许可证规定的范围从事保健品的生产；药品咨询、保健咨询、货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造、工业旅游等。
2、与本公司的关联关系：
哈药集团三精制药股份有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人采购与主业生产有关的各种原材料：4,200,000.00元。
向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品：71,315,000.00元。
受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品：7,882,000.00元。
三、定价政策和定价依据
定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
定价依据：
1、采购原材料的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。
2、销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的价格销售与关联方。
四、交易目的和交易对公司的影响
由于公司生产经营的需要，导致本公司在采购及销售方面与控股股东及其他关联企业发生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。
关联采购方面，公司生产所需的部分原料由哈药集团三精制药股份有限公司、哈尔滨医药供销有限责任公司、哈尔滨康铃科技开发有限责任公司、哈尔滨市亨通实业开发总公司提供；其供给的原料质量稳定，保证了公司的原料供应，有利于公司的稳定经营。
关联销售方面，哈药集团三精制药股份有限公司、哈尔滨铃兰药品经销有限公司、哈尔滨市亨通实业开发总公司等关联企业是公司的固定客户，他们为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力。
受关联人委托代为销售产品方面，哈药集团三精制药股份有限公司、哈药集团生物工程有限公司、黑龙江省哈药六五大连池矿泉水有限公司等关联企业生产或经营的产品有较强的市场竞争力，我公司是其固定的客户，通过我公司对其产品的销售，为其建立了稳定的销售渠道，同时也为我公司带来了效益。
该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。
五、审议程序
（一）本公司在四届二十二次董事会上审议了《关于公司2007年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决本议案，经全体非关联董事审议通过了此项议案。
（二）公司全体独立董事事前对此关联交易进行了认真的审查并同意此议案，认为本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司的利益，此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果没有不良影响。本公司与关联方的关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人构成依赖。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○七年四月二十四日
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