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中卫国脉(600640)董事会五届十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 15:44 中国证券网
中卫国脉通信股份有限公司董事会五届十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司于2007年4月25日日以通讯方式召开了董事会五届十五次会议。会议应到董事9名，实际出席9名。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1.关于公司2007年第一季度报告及正文的议案
公司第一季度累计实现营业收入4267万元，实现利润总额3707万元，同比增加3592万元，净利润3476万元，主要来自于短期投资获利。其中，营业收入同比减少47.32%，主要是综合电信业务收入同比大幅减少，同时，公司抓住了证券市场处于牛市的有利时机，实现短期投资运作收益6262万元，其中包含新会计准则的执行要求用公允价值计量实现的公允价值变动收益1485万元。
2.关于在上海地区设立电信合作营业厅的议案
根据公司2006年和2007年发展计划，为有效做大综合电信销售代理业务，现与上海市电信有限公司达成协议，同意在上海地区设立不超过20家电信合作营业厅并补办相应工商登记手续。
3.关于制订公司《信息披露管理制度》的议案
按照中国证监会2007年1月30日发布的《上市公司信息披露管理办法》第三十七条的规定，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制订了《中卫国脉通信股份有限公司信息披露管理制度》。
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
董 事 会
2007年4月25日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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