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同达创业(600647)第五届第三次董事会决议暨召开2006年度股东大会公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 15:44 中国证券网
上海同达创业投资股份有限公司第五届第三次董事会决议暨召开2006年度股东大会公告

本公司董事会于二○○七年四月二十四日召开公司第五届第三次董事会会议。会议应到四名董事、二名独立董事。董事张秀娟女士因公务无法出席本次会议，委托董事周立武先生出席并代为行使表决权。独立董事沈国军先生因公务无法出席本次会议，委托独立董事刘平先生出席并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、公司2006年度董事会工作报告。
二、公司2006年年度报告全文及摘要。
三、公司2006年度利润及利润分配方案。
经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度（合并）实现净利润为1,113,806.70元，加年初未分配利润-30,382,518.67元，2006年末可供分配利润为-29,268,711.97元。鉴于公司2006年度可供分配利润为-29,268,711.97元，故本年度公司不进行现金红利及红股分配亦不进行资本公积金转增。此分配预案尚需经公司年度股东大会审议通过。
四、公司更换独立董事事宜。
经公司第四届第四次股东大会审议通过沈国军先生担任第五届董事会独立董事。沈国军先生因公务繁忙提请辞去公司独立董事。为确保公司董事会规范、高效运作，拟提议杨进军先生为公司独立董事候选人。（候选独立董事简历附后）。
五、公司聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计单位。
为进一步做好本公司二○○七年度会计审核工作，根据公司《章程》及上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，本公司拟聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司二○○七年度审计单位，负责本公司年度财务决算的审计工作，并经股东大会审议通过后授权经营班子决定其报酬。
六、公司2007年第一季度报告全文及正文。
七、公司《信息披露管理办法》。
八、公司执行新《企业会计准则》事宜。
根据财政部第33号令《企业会计准则-基本准则》及财会 [2006]3号关于印发《企业会计准则第1 号-存货》等38 项具体准则（以下简称"新企业会计准则"）的通知，公司自2007 年1 月1 日起执行新《企业会计准则》。
公司执行新《企业会计准则》后可能发生的会计政策变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
(一)根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将对子公司的投资由原准则下的权益法核算变更为采用成本法核算，因此将影响母公司的当期损益，但不影响公司合并会计报表。
(二)根据《企业会计准则第３号-投资性房地产》的规定，公司将原会计政策下用于出租的自有房产，从固定资产转到投资性房地产进行核算。公司采用成本核算模式对这部分投资性房地产进行确认和计量，本事项不影响公司的利润及股东权益。
(三)根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，公司将职工工资、职工福利费、职工教育经费、职工社会保险费、职工住房公积金等统一并入"应付职工薪酬"进行核算。同时按相关规定，对于公司职工福利费不再按工资总额的一定比例计提，而改按实际发生额列支。
(四)根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将所得税的会计处理方法由原会计政策下的应付税款法变更为债务法，该项会计政策的变化将会影响公司的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用，从而影响公司当期净利润和股东权益。
(五)根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定，公司将原准则下通过长期投资和短期投资核算的股票投资变更为可供出售金融资产核算，该项会计政策的变化将会影响公司的股票投资的期末计价并影响股东权益。
(六)根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，合并资产负债表的股东权益将包含少数股东权益，合并利润表的净利润也将包含少数股东损益，此项政策的变化将影响公司的净利润和股东权益。同时，原准则下的资产负债表未确认投资损失项目并入未分配利润;原准则下的利润表未确认投资损失直接抵减归属于母公司的净利润。
(七)根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定，公司将有关会计政策变更对期初股东权益及其他报表项目的影响进行了调整。
鉴此，对公司原执行的主要会计政策作相应修改和调整，主要为长期股权投资的核算方法，投资性房地产的核算方法，职工薪酬的核算方法，所得税的核算方法，金融工具确认和计量，财务报表列报，合并财务报表等事项。另外，公司将根据财政部对新《企业会计准则》所做的进一步解释，相应调整公司本次修订后的主要会计政策。
九、公司待岗人员安置方案。
十、公司召开2006年度（第五届第一次）股东大会事宜。
1、会议时间：2007年6月1日（星期五）上午九时三十分，会议为期半天。
2、会议地点：另行通知
3、会议内容：
(1)审议公司2006年度董事会工作报告的议案；
(2)审议公司2006年度监事会工作报告的议案；
(3)审议公司2006年度财务报告及利润分配方案的议案；
(4)审议公司聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计单位的议案；
(5)审议公司更换独立董事的议案。
4、出席会议的对象：
(1)凡2007年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
5、出席会议登记办法与时间：
(1)登记方法：个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理他人出席会议的，还须持本人身份证、股东授权委托书（授权委托书样式附后）。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、股票帐户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、股票帐户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
(2)登记时间：2007年5月29日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
7、登记地址及联系电话：
登记地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
联系电话：021-58545898×2503
传 真：021-58541001
邮政编码：201206
特此决议。
上海同达创业投资股份有限公司
二○○七年四月二十四日
附：
候选独立董事简历
杨进军，男，58岁，教授，曾任深圳市机场集团有限公司董事长，深圳市政府经济体制改革办公室主任，深圳市政府企业改革与发展办公室主任，深圳市政府重大改革项目评审委员会主任，深圳市投融资体制改革办公室主任，农村股份制企业改革发展与发展办公室主任，深圳市社会科学学会联合会副主席等职。现任深圳市沙河实业集团公司监事会主席。
附：
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海同达创业投资股份有限公司2006年度（第五届第一次）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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