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昌九生化(600228)第三届第十四次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 12:02 中国证券网
江西昌九生物化工股份有限公司第三届第十四次董事会决议公告

江西昌九生物化工股份有限公司于2007年4月13日发出召开董事会的通知，并于2007年4月24日在公司会议室召开了第三届第十四次董事会会议，会议应到董事11名，实到10名；列席监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，一致表决通过以下决议：
一、审议通过《2006年度董事会工作报告》
二、审议通过《2006年度总经理工作报告》
三、审议通过《2006年度财务决算报告》
四、审议通过2006年年度报告（正文及摘要）
五、审议通过《关于公司2006年度利润分配预案》
截止2006年12月31日，经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司本期实现净利润11,419,795.20元，加上年初未分配利润-62,152,226.65元，本年度可供投资者分配的利润为-50,732,431.45元。
因公司可供投资者分配利润为-50,732,431.45元，根据《公司章程》的有关规定，本期实现净利润用于弥补以前年度的亏损，公司2006年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该预案尚须提交公司2006年度股东大会审议批准。
六、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
内容详情见昌九生化：临2007-007号公告，表决时关联董事肖建国先生、陈文荣先生、王九庆先生回避。
该议案须经公司2006年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于公司开展公司治理专项活动的方案》。
八、审议通过了《关于聘用徐福保为公司证券事务代表的议案》
根据董事长提名，聘任徐福保先生为公司证券事务代表，附简历。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司
董事会
二00七年四月二十六日
附简历：
徐福保，男，37岁，大专学历，经济师。历任江西江氨化学工业有限公司纪检、监察室科员、江西昌九化工股份有限公司办公室科员，现在江西昌九生物化工股份有限公司办公室从事文秘、劳动人事工作，已取得上海证券交易所董秘培训合格证书。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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