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深赛格(000058)第三届监事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:57 中国证券网
深圳赛格股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

深圳赛格股份有限公司第三届监事会第八次会议于2007年4月23日在深圳市华强北路群星广场A座31楼会议室召开，应出席会议的监事5人，实到4人,赵兴学监事因公出差，书面委托田继梁监事出席会议并代为表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席许长辉先生主持，会议经逐项审议、举手表决，形成如下决议：
一、审议并通过了公司2006年度监事会工作报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案将提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过了公司2006年度财务决算报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、同意董事会关于公司2007年度财务预算报告的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、同意董事会关于公司2006年度利润分配方案及资本公积金转增股本的预案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
五、同意董事会关于2006年度计提和减少各项资产减值准备的议案;
根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《深圳赛格股份有限公司关于计提各项资产减值准备的暂行规定》，监事会对公司2006年度计提和减少的各项资产减值准备和会计处理的具体方法、依据及数额进行了检查，认为董事会关于2006年度计提和减少的各项资产减值准备符合财政部和公司的相关制度及规定，监事会同意董事会关于2006年度计提和减少各项资产减值准备的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
六、同意董事会关于对深圳赛格日立彩色显示器件有限公司SH3线减
值准备不进行转回会计处理的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
七、审议并通过了公司2006年年度报告及报告摘要；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会对公司2006年度报告及报告摘要进行了认真仔细的审核，发布审核意见如下：
1.公司2006年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
2.公司2006年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；境内审计机构及境外审计机构均出具了标准无保留意见的审计报告。
3.在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、监事会同意董事会关于公司2007年主营业务所涉及的日常经营性关联交易的议案；
监事会认为公司2007年度日常经营性关联交易为公司正常经营范围内的产品之原材料采购行为，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照公允的市场价格，按照公平合理的原则协商确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
九、审议并通过了2007年度第一季度报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会对公司2007年度第一季度报告进行了认真仔细的审核，发布审核意见如下：
1.公司2007年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
2.公司2007年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；本季度报告未经审计。
3.在提出本意见之前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
监事会
二○○七年四月二十六日

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