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关于召开深赛格(000058)年第十二次(2006年度)股东大会通知的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:57 中国证券网
关于召开深圳赛格股份有限公司年第十二次（2006年度）股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟定于2007年5月17日（星期四）上午10：30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司第十二次（2006年度）股东大会。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年5月17日（星期四）上午10：30
2.召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室
3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止2007年5月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、关于追加批准2006年度有关预算调整的议案；
2、2006年度总经理业务工作报告；
3、2006年度董事会工作报告；
4、2006年度监事会工作报告；
5、关于公司2006年度财务决算报告的议案；
6、关于公司2007年度财务预算报告的议案；
7、关于对深圳赛格日立彩色显示器件有限公司SH3线减值准备不进行转回会计处理的议案
8、关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
9、2006年年度报告及报告摘要；
10、关于公司2007年度主营业务所涉及的日常经营性关联交易的议案
11、关于续聘公司2007年度境内审计机构及支付其审计费用的议案；
12、关于续聘公司2007年度境外审计机构及支付其审计费用的议案；
13、关于选举公司第四届董事会董事成员的议案
13-1关于选举张为民为公司第届董事会董事
13-2关于选举张光柳为公司第届董事会董事
13-3关于选举王楚为公司第届董事会董事
13-4关于选举叶军为公司第届董事会董事
13-5关于选举郭汉标为公司第届董事会董事
13-6关于选举李彩谋为公司第届董事会董事
13-7关于选举苏锡嘉为公司第届董事会独立董事
13-8关于选举蒋毅刚为公司第届董事会独立董事
13-9关于选举贾和亭为公司第届董事会独立董事
14、关于选举公司第四届监事会监事成员的议案
14-1关于选举许长辉为公司第四届监事会监事
14-2关于选举徐涛为公司第四届监事会监事
14-3关于选举杨波为公司第四届监事会监事
（二）需审议的提案披露情况：
1．议案1详见2006年10月28日刊登于《中国证券报》C004版、《证券时报》C10版和香港《文汇报》B4版的本公司第三届董事会第十二次会议决议公告。
2．议案2—14详见于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》上的“深圳赛格股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告”。
（三）公司独立董事将向本次年度股东大会作2006年度独立董事述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：凡出席现场会议的股东：
（1）法人股股东：
法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权证明办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证）、股权证明办理登记手续。
（2）自然人股东：
亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人凭委托人有效身份证件、本人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2．登记时间：2007年5月16日（星期三）上午9：00—11：30，下午14：00—17：00
2007年5月17日（星期四）上午8：30—10：303.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼董事会秘书办公室
四、其它事项
1.会议联系方式：范崇澜
0755—83747872
2.会议费用：与会股东或股东代理人交通费、食宿费自理。
五、授权委托书见附件。
深圳赛格股份有限公司
董事会
二○○七年四月二十六日
附：
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B股）
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2007年5月17日（星期四）在深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第十二次（2006年度）股东大会。
1．代理人姓名： 代理人身份证号码：
2.委托人姓名： 委托人身份证号码：
3．委托人股东帐号：
4.委托人持股数： 5.委托书签发日期：
6.委托有效期： 7.代理人是否有表决权：是/否
8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第 项审议事项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第 项审议事项投弃权票；
9.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否
10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
（1）对关于 的提案投赞成票；
（2）对关于 的提案投反对票；
（3）对关于 的提案投弃权票。
11.如果股东对上述第8项和第10项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意
思表决：是/否
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
（注：本授权委托书复印件有效。）

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