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南京红太阳股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年4月25日
2、召开地点：南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司副董事长包建军先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）3人、代表股份84,668,888股，占公司有表决权总股份280,238,842股的30.21%。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
同意84,668,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、审议并通过了《公司2006年年度报告》和《公司2006年年度报告摘要》；
同意84,668,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
3、审议并通过了《公司2006年度财务决算报告》；
同意84,668,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
4、审议并通过了《公司2006年度利润及利润分配预案》；
经南京永华会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度合并报表净利润32,676,650.61元，2006年度母公司报表净利润31,859,633.86元，按母公司净利润31,859,633.86元的10%提取法定盈余公积金3,185,963.39元；本年度可供股东分配利润为28,673,670.47元,加上年度结转的未分配利润120,251,906.17元，减当年应付股利19,616,718.94元，截止2006年12月31日，可供股东分配的利润为129,308,857.70元。决定以2006年末总股本280,238,842股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），派发现金红利总额为17,374,808.20元，剩余111,934,049.50元转入下年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意84,668,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
5、审议并通过了《关于计提资产减值准备的报告》；
同意84,668,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
同意84,668,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
7、审议并通过了《公司2007年度日常关联交易的议案》；
同意49,510股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东红太阳集团有限公司回避对该议案的表决；此处“出席会议所有股东所持表决权”不包括红太阳集团有限公司所持表决权。
8、审议并通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
同意84,668,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市汇业律师事务所南京分所
2、律师姓名：魏青松
3、结论性意见：
上海市汇业律师事务所南京分所律师认为:“本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，2006年年度股东大会的表决结果合法有效。”。
特此公告
南京红太阳股份有限公司
二零零七年四月二十五日
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