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大冷股份(000530)关于召开2006年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:25 中国证券网
大连冷冻机股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年5月22日上午9时30分
2、召开地点：大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2007年5月11日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股及B股股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）审议公司董事会2006年度工作报告；
（2）审议公司监事会2006年度工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配方案报告；
（5）审议关于公司2007年度日常关联交易预计情况的报告；
（6）审议关于聘请公司2007年度审计机构的报告；
（7）审议关于公司经营期限变更的报告；
（8）审议公司独立董事2006年度述职报告。
2、披露情况
提案内容详见本公司于2007年4月26日刊登在《中国证券报》、《文汇报》上的公司董事会决议公告、监事会决议公告、日常关联交易公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司接待室
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：大连市沙河口区西南路888号
大连冷冻机股份有限公司证券部
邮政编码：116033
联系电话：0086-411-86654530 0086-411-86538130
传 真：0086-411-86654530
联系人员：宋文宝
2、会议费用：自理。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2007年4月26日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席大连冷冻机股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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