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太钢不锈(000825)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:16 中国证券网
山西太钢不锈钢股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年4月25日（星期三）上午9:00
2.召开地点：太钢二招二楼大会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：陈川平董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）12人、代表股份1877169195股、占公司有表决权总股份70.5596％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
（一）审议并通过了《公司2006年度董事会报告》
表决情况：同意1877169195股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（二）审议并通过了《公司2006年度监事会报告》
表决情况：同意1877169195股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（三）审议并通过了《公司2007年度预算的议案》
2007年计划铁产量743万吨，钢产量980万吨（其中不锈钢200万吨），商品坯材销量922万吨（其中不锈钢坯材180.4万吨），合并营业收入预算650亿元。
表决情况：同意1877169195股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（四）审议并通过了《公司2007年度投资框架计划的议案》
公司2007年固定资产投资计划70.17亿元，其中：2006年结转项目45.09亿元，2007年计划新开项目25.08万元，主要为：⑴150万吨不锈钢系统工程安排投资21.36亿元，银行借款13亿元，自有资金8.36亿元；⑵清洁生产项目安排投资10.99亿元，银行借款6亿元，自有资金4.99亿元；⑶三高炉大修改造、二钢扩容改造、饱和蒸汽余热发电、不锈线材厂盘条改造等结转技改项目，安排投资14.14亿元，资金自筹；⑷烧结机改造、型材系统改造、新热连轧4#加热炉等新开技改项目，安排投资8.80亿元，资金自筹；⑸建设资源节约型和环境友好型企业，加大环境治理力度，新开环保节能项目安排投资9.91亿元，资金自筹。包括不锈钢尘泥综合利用、饱和蒸汽余热发电、能源中心、高炉水渣超细粉、钢渣超细粉综合利用、二钢1#转炉除尘、不锈钢切割烟尘治理等；⑹其它零星项目投资4.98亿元，资金自筹。
表决情况：同意1877169195股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（五）审议并通过了《公司2006年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
经北京立信会计师事务所有限公司审计确认，公司2006年实现净利润2,416,411,475.08元，提取10%法定盈余公积241,641,147.51元，加年初未分配利润2,031,478,829.93元，减报告期内实施2005年利润分配258,280,800.00元，2006年年末可供股东分配的利润为3,947,968,357.50元。
公司拟以2006年末总股本2,660,404,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.0元（含税），合计分配现金红利532,080,800.00元。
经北京立信会计师事务所有限公司审计确认2006年末公司资本公积金为5,855,066,911.82元，公司拟以2006年末总股本2,660,404,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增股本798,121,200元。
表决情况：同意1877169195股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（六）审议并通过了公司《与日常经营相关的关联交易的议案》
太原钢铁（集团）公司及在太原钢铁（集团）公司任职的董事、监事等关联股东回避了表决。
表决情况：同意618161股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持表决权0％。
（七）审议并通过了公司《关于申请发行短期融资券的议案》
为满足公司生产规模扩大对生产经营资金增加的需求，同时降低融资成本，根据2005年5月23日中国人民银行公布《短期融资券管理办法》的规定，公司决定向中国人民银行等有权机构申请在全国银行间市场发行40亿元人民币的短期融资券。本次发行采取一次报批、年内分期备案的方式，本次发行的融资券期限最长不超过365天。
表决情况：同意1877069195股，占出席会议所有股东所持表决权99.9947％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权100000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0053％。
（八）审议并通过了公司《关于续聘会计审计机构的议案》
公司决定2007年继续聘任北京立信会计师事务所有限公司为公司会计审计中介机构，并授权董事会决定审计报酬事宜。
表决情况：同意1877169195股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
本次会议还听取了《公司独立董事2006年度报告书》。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2.律师姓名：原建民
3.结论性意见：公司2006年年度股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○七年四月二十五日

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