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国风塑业(000859)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:16 中国证券网
安徽国风塑业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年4月25日上午9:00；
2、召开地点：公司三楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长郑忠勋先生因公务出国不能出席本次会议，会议由副董事长陆红女士主持；
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及代理人10人，代表股份164,467,718股，占公司总股本420,480,000股的39.11%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》
表决情况：同意票数164,467,718股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》
表决情况：同意票数164,467,718股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
3、审议通过《2006年年度报告及摘要》
表决情况：同意票数164,467,718股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
4、审议通过《2006年财务决算报告》
表决情况：同意票数164,467,718股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
5、审议通过《2006年度利润分配预案》
表决情况：同意票数164,467,718股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
6、审议通过《与国风建材公司进行互保的议案》
表决情况：同意票数451,718股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
其中关联方股东安徽国风集团有限公司对此议案回避了表决。
7、审议通过《与金菱里克公司进行互保的议案》
表决情况：同意票数164,467,718股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
8、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
表决情况：同意票数164,467,718股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
2、律师姓名：鲍金桥律师；
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2006年度股东大会决议；
2、安徽省承义律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司
2007年4月26日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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