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广州冷机(000893)第三届董事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:16 中国证券网
证券代码：000893 证券简称：广州冷机 公告编号：2007-014
广州冷机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州冷机股份有限公司第三届董事会第十五次会议的会议通知于2007年4月13日以邮件、传真方式通知全体董事、监事，会议于2007年4月23日以通讯方式召开，会议应参加董事9人，参加会议董事9人，会议情况已通报公司监事会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、《公司2007年第一季度报告》；
表决结果：9票同意；0票反对。
二、《信息披露事务管理制度》（根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》进行修订）；
表决结果：9票同意；0票反对。
三、《关联交易管理制度》（根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》进行修订）；
表决结果：9票同意；0票反对。
四、《募集资金管理制度》；
表决结果：9票同意；0票反对。
五、《对外担保管理制度》；
表决结果：9票同意；0票反对。
六、《关于收购域中电工有限公司100%股权的议案》（具体内容详见“广州冷机关联交易公告”）。
该议案为关联交易事项，关联董事陆鑑青先生、黄永亨先生回避了表决。
表决结果:7票赞成、0票反对。
以上三、四、五项议案须提交公司2006年年度股东大会审议。
公司独立董事张先云先生、李连生先生、黄秉耿先生发表以下独立意见：
公司审议上述关联交易时的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，关联董事回避了表决。公司控股子公司青岛宝兰格制冷有限公司的厂房是租用域中电工有限公司之全资子公司青岛域中电工有限公司的全部厂房建筑，按照当地的租金水平，预计每年的租金支出在400万元以上，将增加公司的盈利压力。收购域中电工有限公司100%股权后，可减少与关联方的关联交易，维护公司资产和经营的独立性和完整性。收购价格以域中电工有限公司整体评估报告之净资产的59％(即580万元)为交易价格，符合市场原则，同意公司收购域中电工有限公司100%股权。
特此公告
广州冷机股份有限公司董事会
2007年4月23日

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