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证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2007-007 上海金丰投资股份有限公司2006年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示:本次会议无议案被否决;本次会议无新提案提交表决。 上海金丰投资股份有限公司(以下简称"公司")2006年度股东大会于2007年4月25日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共28名,代表公司股份122,566,694股,占公司有表决权总股本的39.7324%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案: 1、 公司董事会2006年度工作报告 2、 公司监事会2006年度工作报告 3、 公司2006年年度报告及年度报告摘要 4、 公司2006年度财务决算报告 5、 公司2006度利润分配预案 本公司2006年度实现净利润97,337,094.07元,按10%提取法定盈余公积18,920,927.60元,按0%-10%提取任意盈余公积35,664.80元,加上年初未分配利润171,578,615.02元和年内盈余公积转入794,714.43元,减去年内利润分配28,043,680.10元,本年度实际可供股东分配的利润为222,710,151.02元。 2006年度利润分配方案为:以2006年末总股本308,480,481股为基数,向全体股东每10股送红股1.5股。 6、 关于聘请公司2007度审计机构的议案 另外,本次股东大会听取了公司独立董事2006年度工作报告。 本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强、方晓杰律师见证并出具了法律意见书,结论如下:公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 特此公告 上海金丰投资股份有限公司 2007年4月25日 上海金丰投资股份有限公司 2006年度股东大会表决结果 一、审议公司董事会2006年度工作报告 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 122,566,694 122,566,281 124 289 99.9997% 二、审议公司监事会2006年度工作报告 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 122,566,694 122,566,281 124 289 99.9997% 三、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 122,566,694 122,566,281 124 289 99.9997% 四、审议公司2006年度财务决算报告 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 122,566,694 122,566,281 124 289 99.9997% 五、审议公司2006年度利润分配预案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 122,566,694 122,566,281 124 289 99.9997% 六、审议关于聘请公司2007年度审计机构的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 122,566,694 122,566,281 124 289 99.9997%
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