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南京熊猫(600775)第五届十三次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:06 中国证券网
股票代码:600775 股票简称:南京熊猫 编号:临2007-009
南京熊猫电子股份有限公司第五届十三次董事会决议公告
南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）第五届十三次董事会于2007年4月25日上午9时30分在中国南京市中山东路301号召开，本公司共有董事9名，实际出席会议董事6名（其中3名董事委托其他董事代为出席）,符合法定人数。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长李安建先生主持。经过讨论,一致通过如下决议:
一、审议通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、审议通过2006年度之董事会报告。
三、审议通过经国际及国内核数师审核的2006年度财务报告。
四、审议通过2006年财政年度公司利润分配方案：
经岳华会计师事务所和浩华会计师事务所审核，按中国企业会计准则，2006年度公司实现税后利润人民币89,147千元，按香港普遍采纳会计准则，2006年度公司实现净溢利人民币93,110千元。
按照相关会计政策和公司章程有关规定，公司税后利润首先用于弥补公司以前年度的亏损为人民币58,683千元，提取法定公积金人民币3,046千元。剩余可供股东分配的利润为人民币27,418千元。
鉴于公司的实际情况，为满足目前生产经营对资金的需求，保证公司可持续发展，董事会决定不派发截至2006年12月31日止末期股息，也不进行资本公积金转增股本，本年度未分配利润余额结转下一年度。
五、审议通过续聘浩华会计师事务所、岳华会计师事务所分别为本公司2007年度国际及国内核数师，并提议股东大会授权董事会决定其薪酬。
六、审议通过《关于执行新会计准则的议案》。
根据财政部第33号令《企业会计准则--基本准则》及财会（2006）3号文关于印发《企业会计准则第1号-存货》等38项具体准则（以下简称"新会计准则"）的通知，公司自2007年1月1日起执行新会计准则。
执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果产生相应的影响（详见公司2006年度报告。）
鉴此，对公司现行的主要会计政策和会计估算作相应的修改和调整，主要为长期股权投资的核算方法，企业合并的核算方法、金融工具确认和计量，财务报表列报、合并财务报告等事项。
公司将根据财政部和新会计准则的进一步解释，相应调整公司本次修订后的主要会计政策和会计估计。
七、审议通过提名李安建先生、徐国飞先生、刘爱莲女士、朱立锋先生、施秋生先生、鲁清先生为公司第六届董事会董事候选人，提名蔡良林先生、马忠礼先生、唐幼松先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，并授权董事会在总额不超过人民币260万元限额内厘定其酬金。
八、审议通过于2007年6月12日召开2006年度股东周年大会，会议具体事项详见同日披露的会议通告，并授权董事会秘书沈见龙先生负责处理股东周年大会及其相关事项。
九、审议通过公司2007年第一季度报告。
（以上第二、三、四、五、六项事宜将提交股东周年大会审议）
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2007年4月25日
附：新提名的独立董事候选人唐幼松先生简介，详见本公司于2006年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及《The Standard》刊载的"关于召开2006年度股东周年大会通告"。其他董事、监事候选人简介见公司2006年年度报告所列。
独立董事提名人声明、候选人声明见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司年度股东大会会议资料》。

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