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株冶火炬(600961)第二届董事会第二十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:04 中国证券网
证券代码：600961 证券简称：株冶火炬 公告编号：临2006－010
湖南株冶火炬金属股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖南株冶火炬金属股份有限公司第二届第二十二次会议于2007年4月25日召开，会议以通讯方式表决。会议应到董事15名，实到15名，符合法定人数。
会议经表决，形成以下决议：
1、 审议通过了关于公司2007年第一季度报告的议案。
15票赞成,0票反对,0票弃权。
公司按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》的要求，编制了公司2007年第一季度报告，公司报告期实现利润10227.9万元，每股收益0.19元，报告内容同期刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 审议通过了关于修订《公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法》的议案。
15票赞成,0票反对,0票弃权。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则--基本准则》和《企业会计准则第1号--存货》等38项具体准则（以下简称"新会计准则"）要求，本公司于2007年1月1日起执行新会计准则，对原有主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法进行了全面修订，以作为公司会计核算的基础和依据。
3、 审议通过了关于与中国恩菲工程技术有限公司签订常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌工程EPC工程总承包合同的议案。
15票赞成,0票反对,0票弃权。
公司实施循环经济常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌项目系采用芬兰OUTOKUMPU公司的技术和装备（具体内容见2007年1月16日的公司公告），经与OUTOKUMPU公司协商后确定由中国恩菲工程技术有限公司进行转化设计和国内配套设计，采用总承包方式，公司与中国恩菲工程技术有限公司签订了常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌EPC工程总承包协议。
特此公告。
湖南株冶火炬金属股份有限公司
董 事 会
2007年4月25日

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