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东方宝龙(600988)第二届董事会第三十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:04 中国证券网
证券代码：600988 公司简称：东方宝龙 编号：临2007－018
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年4月14日以书面通知结合通讯的方式向董事会全体成员、监事会成员及公司高管人员发出了召开公司第二届董事会第三十三次会议的通知。2007年4月24日会议在广州增城市新塘镇宝龙路1号公司四楼会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人。会议由公司董事长王治邦主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会对有关报告及议案逐项进行了审议，经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2006年年度报告及年度报告摘要》；
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。
二、审议通过《2006年度董事会工作报告》；
以6票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。
三、审议通过《公司2006年财务决算方案》的议案；
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。、
四、审议通过《公司2006年利润分配方案草案 议案》；
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
因2006年亏损，不进行利润分配。
本议案尚须获得股东大会的批准。
五、审议通过《2007年度财务预算方案》。
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。
六、审议通过《关于2006年年度报告有关财务会计处理方案议案》。
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。
七、审议通过《关于2006年年度财务报告审计意见的专项说明的议案》。
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。
八、审议通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
九、审议通过《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2007年第一季度报告》。
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
备查文件：董事会决议以及经董事签字的会议记录。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董事会
二OO七年四月二十四日

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