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S乐凯(600135)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:00 中国证券网

证券代码：600135 证券简称：S 乐凯公告编号：2007-014
乐凯胶片股份有限公司董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年4月23日以现场会议和传真表决相结合的方式在公司召开。现场会议应到董事五人，实到五人，外部董事戚聿东先生、甄源泰先生、张陶伟先生通过传真方式进行表决，叶莺女士因公务未参加会议，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《乐凯胶片股份有限公司2007年第一季度报告》；
二、审议通过了公司执行新会计准则会计政策和会计估计的议案
特此公告
乐凯胶片股份有限公司
董事会
二○○七年四月二十六日

新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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