|
中技贸易股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无临时提案提交表决情况。
一、会议召集、召开和出席情况
中技贸易股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月25日上午9点在北京美康大厦会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长韩本毅先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数146,202,376股，占公司股本总额的61.12%。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式审议了各项议案，并根据表决结果以普通决议方式通过了以下事项：
（一）审议并通过了《公司2006年年度报告及摘要》。
表决结果：同意146,202,376股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
（二）审议并通过了《公司2006年度董事会报告》。
表决结果：同意146,202,376股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
（三）审议并通过了《公司2006年度财务决算报告》。
表决结果：同意146,202,376股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
（四）审议并通过了《公司2006年度利润分配方案》。
经北京信永中和会计师事务所审计，公司2006年度共实现净利润72,314,548.86元人民币，扣除提取的10%法定盈余公积金7,231,454.89元，加上上年度未分配利润159,219,021.51元，本年度可供股东分配的利润为224,302,115.48元。根据公司2005年度股东大会决议，公司实施了每10股送现金红利6元的分配方案，分配现金红利125,136,000.00元人民币，本期未分配利润为99,166,115.48元人民币。
根据公司主营业务发展需要，董事会提议2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。剩余未分配利润99,166,115.48元人民币结转下年度。
表决结果：同意146,202,376股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
（五）审议并通过了《公司2006年度监事会报告》。
表决结果：同意146,202,376股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
（六）审议并通过了《关于公司2007年度短期投资的议案》。有关详情请参见公司2007年2月13日在《中国证券报》和《上海证券报》上的第临2007-001号公告。和或参见上海证券交易所网站上的相关信息。
表决结果：同意146,202,376股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
（七）审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。
会议同意继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构。2006年度公司审计费用为28万元人民币。
表决结果：同意146,202,376股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。
三、律师见证情况
北京环球律师事务所律师出席会议，并对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。（由律师出具的法律意见书详见上海证券交易所网站）。
特此公告。
中技贸易股份有限公司董事会
二○○七年四月二十六日
|
|
|
