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广州国光(002045)关于第5届监事会第7次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:40 中国证券网
国光电器股份有限公司关于第5届监事会第7次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第7次会议于2007年4月24日下午2：00－3：00在国光工业园行政楼会议室以现场方式召开。监事会主席何艾菲、监事方芳、程卡玲、文艳芬出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议以书面方式通过了如下决议：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2006年监事会工作报告》，将提交公司2006年年度股东大会审议。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2006年年度报告及其摘要》，将由董事会提交2006年年度股东大会审议。
监事会认为公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2007年第一季度报告》。
监事会认为公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了董事会拟定的《2006年度利润分配及公积金转增股本的议案》，将由董事会提交2006年年度股东大会审议。
5、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，将由董事会提交2006年年度股东大会审议。
普华永道中天会计师事务所在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司2007年度的审计机构。
6、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2006年度募集资金使用情况专项说明的议案》，将由董事会提交2006年年度股东大会审议。
监事会认为董事会关于2006年度募集资金使用情况专项说明真实完整，符合公司募集资金的用途和募集资金管理办法的规定。
7、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与原参股公司广州国光普笙音箱厂有限公司2006年度日常关联交易的议案》。
8、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与参股公司中山国光电器有限公司2006年度日常关联交易及2007年度预计日常关联交易的议案》。
9、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与参股公司广东国光电子有限公司2006年度日常关联交易及2007年度预计日常关联交易的议案》。
10、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与参股公司KV2 AudioInc2006年度日常关联交易及2007年度预计日常关联交易的议案》。
11、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为广东国光电子有限公司提供流动资金担保额度人民币500万元的议案》。
12、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《授予核心技术/业务人员股票期权的议案》。
对于2007年4月24日第五届董事会第16次会议决定授予以下七人股票期权，监事会核实了该七名人士身份与任职情况，该七名人士均为在公司任职的核心技术/业务人员，且经董事会薪酬与考核委员会认定为公司未来发展目标所需人才，也不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；本次获授对象中黄辉、RobertJames Tetzlaff、孙蓢明三人的职位属于公司《激励计划》的预留职位，董事会向该三人授予预留股票期权符合《激励计划》的规定；陈仕杰、张乃岳、许黎黎、邓霞玉四人不属于《激励计划》预留职位的范围，向该四人授予预留职位股票期权尚需提交股东大会审定。
激励对象名单：
序号 姓名 职务 备注
1 Robert James Tetzlaff 电声工程师/销售工程师 美国国籍
2 黄辉 电子工程师/线材部经理
3 陈仕杰 会计师
4 张乃岳 仓务主管
5 许黎黎 车间管工
6 邓霞玉 改善办主任/总经理秘书
7 孙蓢明 自动化工程师
备查文件：
第五届监事会第7次会议决议
特此公告
国光电器股份有限公司
监事会
2007年4月26日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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