|
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2007-011
云南盐化股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议的召开和出席情况：
云南盐化股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月25日（星期三）上午9∶00在公司六楼会议室召开。出席本次会议的股东或股东代表共9人，代表有表决权的股份数为116,086,903股，占公司股份总数的62.46%，其中有限售条件流通股股东及股东代表7人，代表有表决权的股份数为115,851,103股，占公司股份总数的62.33%；无限售条件流通股股东2人，代表有表决权的股份数为235,800股，占公司股份总数的0.13%。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨建东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、提案审议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表逐项审议了以下议案，并以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》
对该项议案的有效表决股份总数116,086,903股，同意116,086,903股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《公司董事会2006年工作报告》
对该项议案的有效表决股份总数116,086,903股，同意116,086,903股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《公司监事会2006年工作报告》
对该项议案的有效表决股份总数116,086,903股，同意116,086,903股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《公司2006年财务决算报告》
对该项议案的有效表决股份总数116,086,903股，同意116,086,903股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《公司2006年利润分配预案》
对该项议案的有效表决股份总数116,086,903股，同意116,085,403股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.999％；反对1500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.001％；弃权0股。
公司2006年度实现净利润83,117,217.01元(经北京天圆全会计师事务所有限公司审计)。根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金8,311,721.70元，当年剩余74,805,495.31元加上以前年度未分配利润157,801,194.95元，加上2007年01月按照《企业会计准则》第38号“首次执行企业会计准则”的规定，在首次执行日对资产、负债的账面价值和计税基础不同形成的暂时性差异所得税影响进行追溯调整，影响2006年未分配利润增加4,020,392.36元，实际可供分配的利润为236,627,082.62元。
以公司总股本185,851,103为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），合计派发55,755,330.90元，剩余180,871,751.72元结转以后年度分配。
6、审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》
公司向云南华源包装有限公司采购编织袋构成关联交易，关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。经过记名投票表决，对该议案的有效表决股份总数35,465,800股，同意35,465,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股,同意公司向云南华源包装有限公司采购编织袋。
公司向云南白象彩印包装有限公司采购塑塑复合卷膜和纸塑复合卷膜构成关联交易，关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。经过记名投票表决，对该议案的有效表决股份总数35,465,800股，同意35,465,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股,同意公司向云南白象彩印包装有限公司采购塑塑复合卷膜和纸塑复合卷膜。
公司向云南普阳煤化工有限责任公司采购电石构成关联交易，因无关联股东，没有股东回避表决。经过记名投票表决，对该议案的有效表决股份总数116,086,903股，同意116,086,903股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股,同意公司向云南普阳煤化工有限责任公司采购电石。
7、审议通过了《关于张家平先生辞去公司监事职务并选举李杰先生为公司监事的议案》
经过记名投票表决，对张家平先生辞去公司监事职务议案的有效表决股份总数116,086,903股，同意116,086,903股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％。
经过记名投票表决，对选举李杰先生为公司监事议案的有效表决股份总数116,086,903股，同意116,086,903股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％。
8、审议通过了《关于变更经营范围的议案》
对该项议案的有效表决股份总数116,086,903股，同意116,086,903股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
对该项议案的有效表决股份总数116,086,903股，同意116,086,903股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
四、独立董事述职情况:
在本次股东大会上，公司独立董事白颐、纳鹏杰、龙超分别作了述职报告，述职报告内容已刊登于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。
五、法律意见书的结论性意见
云南千和律师事务所伍志旭、王青燕律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次年度股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。
法律意见书全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件目录
1、经与会董事签署的云南盐化股份有限公司2006年年度股东大会决议。
2、云南千和律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2006年年度股东大会法律意见书。
特此公告
云南盐化股份有限公司董事会
二○○七年四月二十六日
|
|
|
