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浔兴股份(002098)第二届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:40 中国证券网
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2007-022
福建浔兴拉链科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年4月20日以直接送达、电话及传真方式发出召开二届八次董事会会议的通知，于2007年4月25日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式通过以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《浔兴股份关于执行新会计准则会计政策、会计估计变更的议案》。
根据财政部2006年2月发布的《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。本公司根据新会计准则，对原有主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法进行全面修订，以作为2007及以后年度会计核算的基础和依据，主要调整及其对公司财务状况和经营成果的影响如下：
1、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，合并报表时调整为权益法进行核算。此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
2、根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将可能影响公司的当期损益和股东权益。
3、根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入长期负债的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，从而影响公司的当期损益和股东权益。
4、根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化可能将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，此变更将影响公司的当期损益和股东权益。
5、根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。
6、根据《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》的规定，交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量，以上两项资产公允价值的变动将会影响当期损益和股东权益。
7、根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益下以“少数股东权益”项目列示，此项政策变化将影响公司的股东权益。
公司将根据财政部对新会计准则的进一步解释，相应调整公司本次修订后的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法。
《福建浔兴拉链科技股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》（全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《浔兴股份2007年第一季度报告》（全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》（全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立内部审计部门并聘任内部审计部门负责人的议案》。
根据深圳证券交易所《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，结合浔兴股份实际情况，公司设立内部审计部门（审计部），根据董事会审计委员会的提名，聘任王秀梅女士为审计部负责人。
王秀梅女士简历：1981年出生，本科，会计师，注册会计师（非执业）。曾任广东志高空调股份有限公司会计，河南光华会计师事务所审计部项目经理；与公司实际控制人不存在任何关联关系。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二○○七年四月二十五日

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