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兰太实业(600328)2006年年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:35 中国证券网
股票代码：600328 股票简称：兰太实业 编号：临2007-- 007
内蒙古兰太实业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司 2006年年度股东大会于 2007年 4月 25日在内蒙古阿拉善左旗阿拉善经济开发区公司会议室召开，有关会议通知公司已登载于2007年3月22日《中证报》、《上证报》及上海证券交易所网站上。本次会议由董事长李德禄先生主持。出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份188，085，110 股，占公司股份总数的52.37%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。会议以现场方式召开，采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司《董事会2006年度工作报告》；
同意票188，085，110股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
二、审议通过了公司《监事会2006年度工作报告》；
同意票188，085，110股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
三、审议通过了公司《2006年年度报告》及《摘要》。
同意票188，085，110股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
四、审议通过了公司《2006年度财务决算和2007年财务预算方案》；
同意票188，085，110股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
五、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》；
根据中瑞华恒信会计师事务所有限公司2006年度审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司2006年度利润分配提出如下预案：
1、2006年公司净利润为52,863,762.26元，按净利润的10%提取法定盈余公积金5,286,376.23元，剩余可供股东分配的利润47,577,386.03元。加上结转年初未分配利润112,001,353.4元,2006年累计可分配利润为159,578,739.43元。本年度拟以2006年末总股本359,118,030股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利0.2元(含税)的利润分配方案,共计分派现金红利7,182,360.6元,尚余未分配利润152,396,378.83 结转下年。
2、2006年度拟不进行资本公积转增股本。
同意票188，085，110股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
六、审议通过了公司《2006年度关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预测的议案》
审议该议案时关联股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司、阿拉善达康精细化工股份有限公司、内蒙古自治区盐业公司回避表决此议案。
同意票560，786股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
七、审议通过了公司《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司审计机构的议案》。
同意票179，240，810股，占出席会议有效表决票的95.3％；反对 8，844，300 股；占出席会议有效表决票的4.7％；弃权 0 股。
本次股东大会经内蒙古建中律师事务所宋建中、闫威律师现场见证并出具法律意见书，认为公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格以及股东大会的投票表决程序均合法、有效。
特此公告
内蒙古兰太实业股份有限公司
二○○七年四月二十五日

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