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华冠科技(600371)第四届董事会第二十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:35 中国证券网
证券代码：600371 证券简称：华冠科技 公告编号：2007--007
黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2007年4月25日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事8人。江廷科董事因公外出，未能参加本次会议，也未委托其他董事代为行使投票表决权。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2007年第一季度报告》的议案
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《公司执行新会计准则》的议案
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
中华人民共和国财政部2006年发布了新修订的《企业会计准则--基本准则》和《企业会计准则第1号--存货》等38项具体准则（以下简称"新会计准则"），要求自2007年1月1日起在上市公司范围内施行，未尽事宜遵从国家有关规定。
自2007年1月1日起，公司开始执行新的会计准则。根据公司的战略目标，结合公司自身的经营情况及行业特点，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
（1）根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司的投资按照成本法核算，合并报表时调整为权益法进行核算。此项变更将影响母公司报表的损益但不影响合并报表。
（2）根据《企业会计准则第8号--资产减值》的规定，公司对非流动资产计提的减值除资产处置外将不允许转回，此项变更将影响公司以后资产升值而带来的损益。
（3）根据《企业会计准则第9号--职工薪酬》的规定，公司将现行制度下福利费按应付工资的14%列支变更为实际发生额列支，以前年度留存的应付福利费将根据公司的计划进行相应的调整，此项将影响公司的利润和股东权益。
（4）根据《企业会计准则第18号--所得税》的规定，对于资产、负债项目账面价值与计税基础不一致而形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照准则的要求，作为递延所得税资产和递延所得税负债进行核算，该政策会影响公司当期会计所得税费用和递延所得税负债和递延所得税资产，从而影响公司的当期利润和股东权益。
（5）根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示，此项政策变化将影响公司的股东权益。
3、审议通过了《变更公司名称》的议案
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
为了进一步统一市场品牌，增强品牌认知度，更好地反映公司目前的主营业务以及未来的发展方向，公司拟将中文名称变更为"万向德农股份有限公司"。
4、审议通过了《章程修正案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
（1）由于公司名称变更，现修改《公司章程》第四条，原章程为：
公司注册名称: 黑龙江华冠科技股份有限公司。
英文名称： HEILONGJIANG HUAGUAN TECHNOLOGIES CO.， LTD
现修改为：公司注册名称：万向德农股份有限公司
英文名称：WanXiang Doneed Co., Ltd
（2）由于公司经营范围增加经营项目，现修改《公司章程》第十三条，原章程为：经依法登记，公司的经营范围: 农产品及其精深加工产品、化工产品（不含危险品）的生产、销售；农业机械，汽车（不含小轿车）及配件，建筑材料，装饰材料的销售；畜牧业及畜产品加工；农业技术开发。
现修改为："经依法登记，公司的经营范围: 农产品及其精深加工产品、化工产品（不含危险品）的生产、销售；农业机械，汽车（不含小轿车）及配件，建筑材料，装饰材料的销售；畜牧业及畜产品加工；农业技术开发；计算机服务；企业管理服务。
5、审议通过了《召开2007年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
上述议案3、4需提请2007年第一次临时股东大会审议。公司2007年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告！
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2007年4月25日

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