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国能集团(600077)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:30 中国证券网
辽宁国能集团（控股）股份有限公司2006年度股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新增提案情况。
一、会议召开和出席情况
辽宁国能集团（控股）股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月25日在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团2楼会议室以现场开会方式召开,到会股东及股东代理人共5人,代表股份 78490209股,占本公司总股份的49.33%，其中非流通股共计 78490209股，流通股0股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司副董事长潘广超先生主持会议。
二、提案审议情况
1、《公司2006年度财务决算方案》表决结果如下：
2、《公司2006年度利润分配方案》《表决结果如下：
3、《公司董事会2006年度工作报告》表决结果如下：
4、《公司监事会2006年度工作报告》表决结果如下：
5、《公司2006年年度报告》及摘要表决结果如下：
6、《关于公司日常经营关联交易的议案》表决结果如下：百科实业集团有限公司和本溪超越船板加工有限公司对该义案回避表决
7、《关于补选张犁先生为公司股东监事的议案》表决结果如下：
三、公证或者律师见证情况
本次会议由北京康达律师事务所李哲律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2007年4月25日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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