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国能集团(600077)第五届董事会第二十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:30 中国证券网
股票简称：国能集团 股票代码：600077 编号：临2007-013
辽宁国能集团（控股）股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2007年4月18日发出会议通知，2007年4月25日在沈阳市浑南新区科幻路9号国能集团二楼会议室以现场开会方式召开，会议应到董事8人，实到董事6人，刘树元董事长因病请假未能出席会议，独立董事何新川因事请假未出席会议。受刘树元董事长委托，会议由潘广超副董事长主持。监事会有4名监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分审议，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司2007年第一季度报告》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
二、审议通过了《公司信息披露管理办法》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
三、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计调整的有关事项》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会
2007年4月25日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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