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北京双鹤药业股份有限公司2006年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
本公司2006年度股东大会会议于2007年4月25日以现场方式召开。出席会议的股东及股东代理人8名，代表股数218,656,027股，占公司股份总数的49.57%。会议由公司董事会召集，董事长卫华诚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议；众鑫律师事务所成慧律师见证，并出具由成慧律师签字的法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过以下事项：
一、2006年度董事会工作报告：
同意218,656,027股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
二、2006年度监事会工作报告：
同意218,656,027股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
三、2006年度独立董事述职报告：
同意218,656,027股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
四、2006年年度报告全文及摘要：
同意218,656,027股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
五、关于2006年度计提减值准备的议案：
同意218,656,027股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
六、关于2006年度财务决算的议案：
同意218,656,027股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
七、关于2006年度利润分配的议案：
公司以2006年末总股本44107.57万股为基数，向全体股东按每10股送1.6元(含税)的比例派送红利，共计送出70,572,112元，为2006年实现可分配利润的50%。
同意218,656,027股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
八、关于支付会计师事务所2006年审计费用暨续聘会计师事务所的议案：
同意218,656,027股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
九、关于2007年预计发生日常关联交易的议案：
此议案为关联交易，关联股东北京医药集团有限责任公司回避表决。
同意3,002,140股，占与会非关联股东有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
十、关于2007年继续为子公司提供贷款担保的议案：
同意218,656,027股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
十一、关于2007年全面预算的议案：
同意218,656,027股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
十二、关于修改公司章程的议案：
公司章程全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
同意218,656,027股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
有关上述审议的详细内容见本公司2007年2月1日和3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会会议决议公告。
三、律师见证情况：
本次股东大会会议经众鑫律师事务所成慧律师见证，并出具由成慧律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会会议的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会会议的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会会议通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、2006年度股东大会会议决议
2、律师法律意见书
北京双鹤药业股份有限公司
2007年4月25日
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