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*ST金花(600080)第四届董事会第二十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 08:30 中国证券网
证券代码：600080 股票简称：*st金花 编号：临2007-006
金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知2007年4月19日以邮件、传真形式发出，会议于2007年4月24日在公司会议室召开，应到董事8人，实到7人，田丰董事委托孙圣明董事代为表决，会议由吴一坚董事长主持。经过讨论和表决，通过如下决议：
一、通过公司2007年一季度报告
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
二、通过关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案
本项议案构成了关联担保，董事会审议本项关联事项时, 4名关联董事回避表决，有表决权的董事人数不足三分之二，无法形成决议。全体与会董事一致同意将此议案提交股东大会审议。详细见关联担保公告。
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
三、关于公司主要会计政策及会计估计调整的议案
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
公司主要会计政策及会计估计见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
四、决定于2007年5月25日召开公司2006年度股东大会
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
详细情况见2006年度股东大会会议通知
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二OO七年四月二十四日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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