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S美菱(000521)关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月25日 18:05 中国证券网
合肥美菱股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会其它成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将合肥美菱股份有限公司与合肥美菱集团控股有限公司关于联合举办2007年度“美菱”品牌推广活动的关联交易事项公告如下：
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本公司：指合肥美菱股份有限公司
美菱集团：指合肥美菱集团控股有限公司
元：指人民币元
一、关联交易概述
为加强“美菱”品牌建设，提升“美菱”品牌价值和“美菱”产品竞争力，本公司与美菱集团同意联合举办2007年度“美菱”品牌推广活动，并于2007年4月20日签署了《关于联合举办2007年度“美菱”品牌推广活动的协议》，由于美菱集团目前持有本公司123,396,375股,为本公司第一大股东,此交易属于关联交易，关联董事王家章先生、姜继直先生回避了表决。
二、关联方介绍
合肥美菱集团控股有限公司，法人代表人：王家章先生，注册资本人民币叁亿元，注册地址为安徽省合肥市芜湖路48号，主要从事国有资本管理和运作。
合肥美菱股份有限公司，法定代表人：赵勇先生，注册资本：肆亿壹仟叁佰陆拾肆万元，注册地址为合肥市芜湖路48号，经营范围为各种家用电冰箱和配套件生产、销售及服务，其他家电产品的销售和服务。
三、关联交易协议的主要内容
1、美菱集团同意由本公司全权负责并实施本次“美菱”品牌推广活动，本公司应按照该协议之约定组织落实本次“美菱”品牌推广活动。
2、本次活动主要包括但不限于以下项目：新闻媒介广告、产品宣传展示、促销活动等品牌推广活动。双方一致同意美菱集团承担本次活动费用中的2600万元并一次性支付给本公司。
3、双方一致同意，如果一方违反其在本协议之规定，致使另一方遭受或发生损害、损失等，违约方须向受损失方全面赔偿。
4、由于不可抗力的原因，而不能履行协议或延迟履行协议的一方可不负有违约责任，但应立即以电传或传真通知对方，以减轻可能给另一方造成的损失。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
此举将进一步加强“美菱”品牌建设，提升“美菱”品牌价值和“美菱”产品竞争力，共同推动双方对“美菱”品牌的维护。
五、审议程序
1、本公司已于2007年4月23日召开了董事会五届二十二次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于联合举办2007年度“美菱”品牌推广活动的协议》，关联董事王家章先生、姜继直先生回避了表决。
2、独立董事意见：
此项关联交易符合本公司的实际情况，是合理合法的，本次关联交易公允，不存在损害公司与全体股东利益的行为。同意将上述议案提交合肥美菱股份有限公司董事会五届二十二次会议审议并同意上述关联交易行为。
六、备查文件目录
1、合肥美菱股份有限公司第五届二十二次董事会决议；
2、《关于联合举办2007年度“美菱”品牌推广活动的协议》。
合肥美菱股份有限公司董事会
2007年4月23日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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