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风华高科(000636)第四届董事会2007年第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月25日 16:57 中国证券网
广东风华高新科技股份有限公司第四届董事会2007年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2007年第一次会议于2007年4月13日以传真方式通知全体董事，2007年4月23日上午在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事11人。公司4名监事和部分高管人员列席会议，董事长梁力平先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2006年度报告全文及摘要》;
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《公司2006年度报告全文》详见www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》;
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》;
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》;
经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2006年度实现税后利润为3,330.90万元，提取10%法定盈余公积金333.09万元，加上年初未分配利润35,292.95万元，2006年度可供股东分配的利润为32,541.48万元。
因公司资金紧张，且行业复苏，公司急需资金进行技改扩产及购置设备，应对市场需求，为此，公司拟定2006年度利润分配预案为：不派现，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事同意将本议案提交公司股东大会审议，并发表了独立意见详见www.cninfo.com.cn。
六、审议通过了《关于实施公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金的议案》；
根据2004年第一次临时股东大会审议通过的《公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金实施细则》，公司提取2006年度奖励基金金额为1889043.17元。
会议同意授权董事会薪酬与考核委员会制定并实施奖励方案，具体实施情况在公司年度股东大会上予以汇报。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2007年日常关联交易预计情况的议案》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事梁力平、陈玉斌、曹伟建回避表决。经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体情况详见www.cninfo.com.cn。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
公司拟继续聘用深圳南方民和会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，聘用期限为一年。
2006年度，公司拟支付深圳南方民和会计师事务所年度审计费用60万元。
表决情况：同意10票，反对1票，弃权0票。
董事曹伟建投反对票。
九、审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体详见《关于召开2006年度股东大会会议的通知》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董事会
二○○七年四月二十五日

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