上市公司4月20日晚间公告速递(5)

　　(000527) 美的电器：董事会同意出让易方达公司25%股权和金鹰公司20%股权

　　美的电器第五届董事局第二十三次会议于2007年4月19日召开，通过如下议案：

　　一、同意公司与广东盈峰集团有限公司达成关于出让易方达公司25%股权的转让协议。

　　二、同意公司与河南太龙药业股份有限公司达成关于出让金鹰公司20%股权的股权转让协议。

　　(000540) S*ST中天：请公司法人股股东速与公司董事会联系

　　现由于S*ST中天股权分置改革方案实施的需要，以及长期维护股东权益的考虑，公司董事会希望尽快取得所有股东的联系方式，以便能够及时沟通有关信息。请公司法人股股东、特别是从未与公司联系的法人股股东，速与公司董事会联系，以便确认和行使股东的权益。

　　公司地址：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼

　　邮政编码：550004

　　联系电话：0851-6809072

　　联系传真：0851-6809115

　　联 系 人：何要求

　　(000552) 靖远煤电：2006年年度股东大会召开地点变更

　　靖远煤电定于2007年4月29日召开2006年年度股东大会，地点定于甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司八楼会议室。其他事项不变。

　　(000585) 东北电气：续聘境外核数师的议案被二○○六年度股东大会否决

　　东北电气2006年度股东大会于2007年4月20日召开，表决结果如下：

　　1、批准截至2006年12月31日止年度业绩报告；

　　2、批准截至2006年12月31日止年度净利润分配方案；

　　3、批准续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为境内审计师；

　　否决了续聘黄林梁郭会计师事务所有限公司为境外核数师的议案；

　　4、批准《公司章程》修正案；

　　5、批准《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

　　(000600) 建投能源：控股股东增持股份4月23日可上市流通

　　建投能源控股股东河北省建设投资公司依据股改承诺，自2005年11月28日至2006年1月27日共计增持公司股票25,252,795股，占公司目前总股本的3.04%。

　　截至2007年4月16日，河北建投持有上述增持股份已超过六个月，满足解除锁定条件。目前，河北建投已委托公司董事会向深圳证券交易所提出增持股份解除锁定的申请，相关手续已办理完毕。2007年4月23日，上述增持股份可以在二级市场流通。

　　(000610) 西安旅游：董事会决议内容更正

　　西安旅游于2007年4月11日公开披露了“第四届董事会第十六次会议决议公告”。

　　由于工作人员疏忽，现将第12项中的兑现内容更正为：“兑现董事长效益年薪18万元、总经理效益年薪16万元，其他经营者5人效益年薪各10万元。2006年公司全体经营者效益年薪兑现总额为84万元。”，其余内容均保持不变。

　　(000619) 海螺型材：2006年度股东大会决议公告

　　海螺型材2006年度股东大会于2007年4月20日召开，通过如下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》；

　　2、《2006年度监事会工作报告》；

　　3、《2006年度报告及摘要》；

　　4、《2006年度财务决算报告》；

　　5、《2006年度利润分配预案》；

　　6、《关于续聘2007年度审计机构议案》；

　　7、《关于公司产品商标使用费的议案》；

　　8、《关于为控股子公司上海海螺化工有限公司提供授信担保的议案》。

　　(000631) S*ST兰宝：延期至4月30日公布2006年年度报告及2007年第一季度报告

　　S*ST兰宝因目前审计工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请，现将公司《2006年年度报告》和《2007年第一季度报告》的披露时间延期到2007年4月30日。

　　(000685) 公用科技：2006年度股东大会决议公告

　　公用科技2006年度股东大会于2007年4月20日召开，审议通过了如下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》；

　　2、《2006年度监事会工作报告》；

　　3、《2006年度独立董事工作报告》；

　　4、《2006年度财务决算报告》；

　　5、《2006年年度报告》及其摘要；

　　6、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》。

　　(000698) 沈阳化工：调整非公开发行股票募集资金用途议案获2006年度会议通过

　　沈阳化工二○○六年年度会议于2007年4月20日召开，审议通过如下议案：

　　1、2006年度董事会工作报告；

　　2、2006年度监事会工作报告；

　　3、2006年度财务决算报告；

　　4、2006年度利润分配方案；

　　5、关于续聘会计师事务所的议案；

　　6、关于调整公司2006年度向特定对象非公开发行股票方案之募集资金用途的议案；

　　7、2006年度非公开发行募集资金使用的可行性调整报告；

　　8、关于2006年度非公开发行募集资金投资项目实施主体调整的提案。

　　(000698) 沈阳化工：预计2007年半年度业绩同比增长50%-100%

　　沈阳化工预计2007年半年度的经营业绩比上年同期增长50～100%。

　　(000728) S*ST化二：2006年年度股东大会决议

　　S*ST化二2006年年度股东大会于2007年4月20日召开，审议通过了以下议案：

　　1、《公司2006年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2006年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2006年度财务决算报告》；

　　4、《公司2006年度利润分配预案》。

　　(000728) S*ST化二：2007年半年度预亏

　　S*ST化二预计2007年半年度业绩亏损。

　　(000767) 漳泽电力：股东大会决议

　　漳泽电力股东大会于2007年4月20日召开，审议通过了以下报告和议案：

　　1、《公司2006年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2006年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2006年度财务决算报告》；

　　4、《公司2006年度利润分配议案》；

　　5、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司的议案》；

　　6、《关于日常关联交易议案》；

　　7、《关于控股建设临汾1×300MW热电项目的议案》。

　　(000798) 中水渔业：预计2007年中期业绩同比下降50%

　　中水渔业预计2007年中期业绩与上年同期相比下降50%。

　　(000806) 银河科技：聘任唐捷为公司董事会秘书

　　银河科技第五届董事会第十七次会议于2007年4月20日召开，通过如下议案：

　　一、董事会接受徐宏军的辞职请求，提名唐捷为公司第五届董事会董事候选人。

　　二、同意徐宏军先生申请辞去常务副总裁职务、王肃辞去董事会秘书职务，聘任唐捷先生为公司董事会秘书。

　　三、《关于2007年日常关联交易的议案》。

　　(000815) 美利纸业：增加公司2006年度股东大会临时议案

　　美利纸业第三届董事会第十八次会议于2007年4月20日召开，审议通过了如下事项：

　　一、免去张文霞担任的公司副总经理职务；

　　二、将公司独立董事津贴提高到每年3万元人民币。

　　控股股东中冶美利纸业集团有限公司提出将该议案提交公司于2007年4月30日召开的2006年度股东大会审议。

　　三、关于与内蒙古美利北辰浆纸股份有限公司签署产品购销合同的议案。

　　控股股东提出将该议案提交公司2006年度股东大会审议。

　　董事会同意将上述第二、三项议案提交公司2006年度股东大会审议。开会日期和地点等其他事项均不变。

　　(000826) 合加资源：2007年中期业绩预增50%-100%

　　合加资源预计2007年1-6月经营业绩与上年同期相比上升50%-100%之间。

　　(000831) 关铝股份：27,012,088股限售股份4月24日可上市流通

　　1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为27,012,088股。

　　2、本次限售条件流通股可上市流通日为2007年4月24日。

　　(000835) 四川圣达：预计2007年第一季度净利润达到1100万元

　　四川圣达预计2007年第一季度净利润将达到1100万元；每股收益将达到0.10元。

　　(000859) 国风塑业：2006年度股东大会股权登记日更正为4月2日

　　国风塑业于2007年3月29日发布公告，将原定于2007年4月5日召开的公司2006年度股东大会延期至2007年4月25日上午9时召开，同时因工作失误，误将股权登记日变更为2007年4月20日。

　　根据有关规定，公司现将2006年度股东大会股权登记日更正为2007年4月2日。

　　(000862) ST 仪 表：定于5月8日召开2007年第二次临时股东大会

　　(一)召开时间：2007年5月8日(星期日)上午9:00

　　(二)召开地点：宁夏回族自治区银川市黄河东路663号

　　宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室

　　(三)召集人：公司董事会

　　(四)召开方式：现场投票

　　(五)会议审议事项：关于变更公司名称的议案等。

　　(000869、200869) 张 裕A：2006年度分红派息实施，每10股派8元

　　张 裕A2006年度分红派息方案为：每10股派8.00元人民币现金(含税)。

　　A股股权登记日为2007年4月25日，除息日为2007年4月26日；

　　B股最后交易日为2007年4月25日，除息日为2007年4月26日，股权登记日为2007年4月30日。

　　(000875) 吉电股份：2006年年度股东大会决议

　　吉电股份2006年年度股东大会于2007年4月20日召开，审议通过如下议案:

　　1、《公司2006年董事会工作报告》。

　　2、《公司2006年监事会工作报告》。

　　3、《公司2006年决算报告》。

　　4、《公司2006年利润分配方案》。

　　5、《公司2006年年度报告及摘要》。

　　6、修改公司《章程》。

　　7、修订公司《股东大会议事规则》。

　　8、修订公司《董事会议事规则》。

　　9、《审议公司与中电投财务有限公司开展金融业务的议案》。

　　10、《审议续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案》。

　　(000903) 云内动力：公司公开募股方案获股东大会通过

　　云内动力2007年第一次临时股东大会于4月20日召开，通过如下议案：

　　(一)《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

　　(二)《关于公司符合向不特定对象公开募集股份(增发)基本条件的议案》；

　　(三)《关于公司向不特定对象公开募集股份的议案》；

　　(四)《关于本次增发A股股票募集资金项目可行性分析的议案》；

　　(五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发股票相关事宜的议案》；

　　(六)《关于新老股东共享发行前未分配利润的议案》。

　　(000962) 东方钽业：2006年年度股东大会决议

　　东方钽业2006年年度股东大会于2007年4月20日召开，审议并通过了如下议案：

　　(1)2006年度董事会工作报告。

　　(2)2006年度监事会工作报告。

　　(3)2006年度财务决算报告。

　　(4)以2006年末总股数35640万股为基数，每10股派发红利0.7元(含税)，共计2,494.8万元，余额215,623,647.78元转入下一年度，本年度拟不实施资本公积金转增股本。

　　(5)计提任意盈余公积金的议案。

　　(6)2006年年度报告。

　　(7)2007年董事、监事年度报酬的议案。

　　(8)选举王静波先生为公司三届董事会董事。

　　(9)2007年度有关日常经营的关联交易的议案。

　　(10)续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司。

　　(000966) 长源电力：2006年度股东大会决议中表决结果数据更正

　　长源电力在2007年4月19日召开的2006年度股东大会表决计票阶段，因工作人员失误，将第二大股东(关联股东)湖北省电力开发公司涉及定向增发议案所投回避表决票计入了同意股数中，虽未影响最终表决结果，但造成表决结果不准确。

　　(000971) 湖北迈亚：受到中国证监会武汉稽查局的稽查

　　湖北迈亚于2007年4月20日收到中国证监会武汉稽查局《立案稽查通知书》，因公司涉嫌违反《中国人民共和国证券法》及相关法规，正接受立案调查。

　　(002005) 德豪润达：2006年度股东大会决议

　　德豪润达2006年度股东大会于2007年4月20日召开，通过如下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》；

　　2、《2006年度监事会工作报告》；

　　3、《2006年度财务决算报告》；

　　4、《2006年度利润分配方案》；

　　5、《2006年度报告及其摘要》；

　　6、《关于公司2007年日常关联交易的议案》；

　　7、《关于公司2007年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；

　　8、《关于修改<公司章程>的议案》；

　　9、《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》。

　　(002017) 东信和平：2006年度股东大会决议

　　东信和平2006年度股东大会于2007年4月20日召开，审议通过了如下提案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》；

　　2、《2006年度监事会工作报告》；

　　3、《2006年度财务决算报告》；

　　4、《2006年度报告及摘要》；

　　5、《2006年度利润分配预案》；

　　6、《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》。

　　(002019) 鑫富药业：2007年第一季度报告更正

　　鑫富药业于2007年4月19日披露了2007年第一季度报告，由于工作人员的疏忽，将报告中第二部分“报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”项下的“临安博联生物技术有限公司持有无限售条件股份数量”误写为1,199,250股，现更正为：933,154股。

　　(002060) 粤 水 电：2006年度股东大会决议

　　粤 水 电2006年度股东大会于2007年4月20日召开，审议通过如下议案：

　　(一)董事会工作报告；

　　(二)监事会工作报告；

　　(三)2006年年度报告及摘要；

　　(四)2006年度公司财务决算报告；

　　(五)2007年度财务预算方案；

　　(六)利润分配方案；

　　(七)扩大公司经营范围；

　　(八)修改公司章程；

　　(九)对公司有关董事、监事、高管人员2006年度考核奖励；

　　(十)续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务报告的审计机构。

　　(002061) 江山化工：2006年年度股东大会决议

　　江山化工2006年年度股东大会于2007年4月20日召开，审议并通过如下议案：

　　(一)公司2006年度董事会工作报告；

　　(二)公司2006年度监事会工作报告；

　　(三)公司2006年度报告及摘要；

　　(四)公司2006年度财务决算报告；

　　(五)公司2006年度利润分配方案；

　　(六)续聘会计师事务所的议案；

　　(七)关于贷款互保的议案；

　　(八)关于选举董事的议案；

　　(九)关于选举监事的议案。

　　(002072) 德棉股份：定于5月18日召开2006年度股东大会

　　一、会议时间：

　　1、现场会议时间：2007年5月18日上午9:00

　　2、网络投票时间：2007年5月17日-5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年5月17日15:00至2007年5月18日15:00的任意时间。

　　二、现场会议地点：山东省德州市顺河西路18号公司会议中心第一会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议召开方式：现场投票和网络投票方式。

　　五、会议审议事项：《根据新会计准则调整会计估计的议案》、《融资租赁购进细纱机等配套设备的议案》等。

　　(002078) 太阳纸业：发行短期融资券议案获股东大会通过

　　太阳纸业2007年第二次临时股东大会于4月20日召开，审议通过《关于发行短期融资券的议案》：

　　公司拟在银行间债券市场发行短期融资券。发行额度不超过经审计的公司净资产的40%，预计约发行人民币壹拾亿元，单笔短期融资券期限不超过365天，利率按中国人民银行《短期融资券管理办法》执行。

　　(002099) 海翔药业：定于4月25日举行2006年年度报告网上说明会

　　海翔药业将于2007年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理罗邦鹏先生等人。

　　(002124) 天邦股份：2006年年度报告延期至4月24日披露

　　因天邦股份2006年年度报告制作相关工作尚未完成，经深圳证券交易所批准，年报披露时间将延期至4月24日。

　　(002127) 新民科技：将募集资金投入2个项目

　　新民科技将运用本次募集资金投入年产220万米高档真丝面料生产线建设项目及年产2000万米高档仿真丝面料生产线建设等2个项目，总投资额为人民币20,700万元，本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计4,040万元，根据《招股说明书》计划安排，用于补充公司流动资金。

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