上市公司4月16日晚间公告速递(3)

　　(600783)“鲁信高新”公布董事会决议公告

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年4月13日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修订公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议案。

　　二、通过2007年第一季度报告。

　　三、通过公司为控股56.63%的子公司日照鲁信金禾生化有限公司(下称：鲁信金禾)提供担保的议案：同意公司为鲁信金禾在中国银行股份有限公司日照东港支行办理授信业务提供最高额连带责任保证，金额不超过人民币1500万元，主合同期限2007年6月11日至2009年6月11日。

　　截至目前，公司为鲁信金禾累计提供担保5500万元。公司及控股子公司累计对外担保总额为21080万元，公司对控股子公司提供的担保总额为5990万元；控股子公司累计对外担保总额为15000万元；公司对第四砂轮厂青岛联合公司逾期担保90万元。上述担保需提交公司下一次股东大会审议，会议召开时间另行通知。

　　(900935)“阳晨B股”公布公告

　　上海阳晨投资股份有限公司持有55%股权及其控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司持有45%股权的上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：竹园公司)升级改造工程可行性研究报告，已经上海市发展和改革委员会有关文的批复同意，竹园公司将进行升级改造工程。该工程选址于现竹园公司厂区内，并新增厂区南部10.6公顷土地；改建规模为处理污水170万立方米/日。该工程投资估算为人民币120393万元，投资所需资金由竹园公司自筹解决。证星版权所有

　　该项目改造后的污水处理运营价格的定价事宜，公司将抓紧与有关部门进行谈判协商。

　　(600757)“S华源发”公布公告

　　上海华源企业发展股份有限公司接非流通股股东上海利有实业有限公司通知，该公司将持有公司全部非流通股165万股(占公司总股本的0.35%)协议转让给上海仰印投资管理有限公司(下称：仰印投资)事宜，仰印投资作出承诺：同意参加公司股权分置改革工作，并按照公司相关股东会议审议通过的《股权分置改革说明书》载明的数量、方式和时间向公司流通股股东支付对价股份。

　　上述股权的协议转让，正在履行相关法律变更程序。

　　(600757)“S华源发”公布股权分置改革进程公告

　　上海华源企业发展股份有限公司股权分置改革方案已获2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议批准。

　　目前，公司股东之一-中国农业银行上海市分行参与股权分置改革已获财政部正式审核批复。公司已将财政部审核文件报送商务部，待商务部审核批准后，公司将尽快组织实施股权分置改革方案。

　　(600113)“浙江东日”公布董监事会决议公告

　　浙江东日股份有限公司于2007年4月14日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举郑念鸿担任公司第四届董事会董事长。

　　二、聘任周前为公司总经理。证星版权所有

　　三、聘任陈琦为公司副总经理、财务总监兼第四届董事会秘书。

　　四、聘任谢小磊为公司证券事务代表。

　　五、选举刘时正为公司第四届监事会召集人。

　　(600113)“浙江东日”公布股东大会决议公告

　　浙江东日股份有限公司于2007年4月14日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本11800万股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　二、通过2006年年度报告及其摘要。

　　三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构。

　　四、通过修订公司章程的议案。

　　五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事。

　　(600758)“ST金帝”公布公告

　　根据辽宁金帝建设集团股份有限公司股权分置改革方案的有关规定，本次股权分置改革主要动议人公司第二大股东辽宁省投资集团有限公司和第三大股东辽宁省建设集团国际经济技术合作公司因向公司第一大股东沈阳煤业(集团)有限责任公司(下称：煤业集团)支付补偿股份，导致煤业集团增持公司股份共462.5万股，占公司总股本的2.90%，并触发要约收购义务。

　　(600785)“新华百货”公布股东大会决议公告

　　银川新华百货商店股份有限公司于2007年4月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配方案：以报告期末公司总股本123471000股为基数，每10股派3.00元(含税)。

　　三、通过关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案。

　　四、通过关于对银川新华百货连锁超市有限公司增资2000万元的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过关于补选公司独立董事的议案。