上市公司4月2日晚间公告速递(6)

　　(600446)“金证股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　深圳市金证科技股份有限公司于2007年3月30日召开第二届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

　　四、同意公司对控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限公司(下称：金慧盈通)追加投资500万元，增资后公司对金慧盈通的投资总额共计1440万元，出资比例增至90%。同时批准金慧盈在适当时机通引入外部股东，外部股东增资金额不超过1000万元人民币。

　　董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　　(600315)“上海家化”公布董事会公告

　　根据有关规定，上海家化联合股份有限公司董事会调整于2007年4月6日召开的2006年度股东大会议案，取消原定提交股东大会审议的议案8“审议公司2006年激励计划”。

　　(600220)“江苏阳光”公布2007年度日常关联交易公告

　　江苏阳光股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：

　　2006年12月30日，公司与参股35%的子公司江苏阳光新桥热电有限公司(下称：新桥热电)签订了《2007年度电、汽购销框架协议》，约定公司向新桥热电采购电、汽，2006年度交易总金额为17782.39万元，预计2007年度交易总金额为25130万元。

　　同日，公司分别与控股股东江苏阳光集团有限公司(下称：阳光集团)的控股子公司江阴阳光中传毛纺织有限公司(下称：阳光中传)、公司参股5%的子公司江阴丰源碳化有限公司(下称：丰源碳化)签订《2007年度供用电、汽框架协议》，约定公司分别向阳光中传、丰源碳化提供生产所需电、汽，2006年度交易总金额为536.94万元，预计2007年度交易总金额为650万元。

　　同日，公司分别与阳光中传、江苏阳光集团有限公司阳光大厦(阳光集团100%控股企业)签订《2007年度劳务服务框架协议》，约定由阳光中传和阳光大厦分别向公司提供技术服务、织布加工和后勤劳务服务，2006年度交易总金额为1907.58万元，预计2007年度交易总金额为2020万元。

　　上述协议有效期限均自2007年1月1日起至2007年12月31日止。

　　(600220)“江苏阳光”2006年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2006年末　　　2005年末

　　总资产　　　　　　　　　4,447,669,861.67 3,652,502,173.90

　　股东权益(不含少数股东权益) 2,469,473,861.22 2,384,379,868.75

　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　2.56　　　　　2.47

　　调整后的每股净资产　　　　　　　　　2.51　　　　　2.47

　　2006年　　　　　　2005年

　　证星版权所有

　　主营业务收入　　　　　　　2,427,069,118.90 2,500,296,031.56

　　净利润　　　　　　　　　　　89,323,691.69　17,599,177.22

　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　0.093　　　　　0.018

　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　3.62　　　　　0.74

　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　-0.17　　　　　0.21

　　公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600220)“江苏阳光”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江苏阳光股份有限公司于2007年3月31日召开三届十六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。

　　四、通过关于2007年度日常关联交易预计情况的决议。

　　董事会决定于2007年4月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　　(600293)“三峡新材”公布股权质押公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年3月30日分别接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司(持有公司受限流通股4743.44万股，占公司总股本的13.77%，下称：宗宣达实业)及第三大股东当阳市国中安投资有限公司(持有公司受限流通股4189.9万股，占公司总股本的12.16%，下称：国中安投资)通知，宗宣达实业及国中安投资分别将所持公司股份中的2600万股(占所持公司股份的54.81%；占公司总股本的7.55%)及2089.9万股(占所持公司股份的49.88%；占公司总股本的6.07%)质押给中信银行武汉分行(下称：武行分行)，并均于2007年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述2600万股及2089.9万股受限流通股股权质押登记手续，质权人均为武汉分行。

　　(600568)“潜江制药”公布关于为控股子公司流动资金贷款提供担保公告

　　湖北潜江制药股份有限公司于2007年4月2日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议同意公司为控股子公司湖北东盛制药有限公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请2000万元流动资金贷款提供抵押担保和连带责任担保，担保物为位于湖北潜江市章华南路1号的商务楼。

　　截至目前为止，公司累计担保数量为5000万元人民币。

　　(600178)“东安动力”公布2007年日常关联交易预计公告

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司现将预计2007年度与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司(为公司实际控制人-中国航空工业第二集团公司的全资子公司)等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：

　　公司向上述关联方采购原材料、综合服务、公用工程及生产辅助服务，2006年度交易总金额为35777万元，预计2007年度交易总金额为38438万元；公司向上述关联方销售微型汽车发动机和变速箱，2006年度交易总金额为184288万元，预计2007年度交易总金额为221385万元 把握升浪起点

　　(600178)“东安动力”2006年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2006年末　　　2005年末

　　总资产　　　　　　　　　3,144,403,172.73 2,759,734,025.89

　　股东权益(不含少数股东权益) 1,601,951,388.70 1,613,215,904.62

　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　3.4668　　　　　　3.4912

　　调整后的每股净资产　　　　　　　　　3.4652　　　　　　3.4680

　　2006年　　　　　　2005年

　　主营业务收入　　　　　　　2,136,634,371.25 2,254,668,958.54

　　净利润　　　　　　　　　　　36,812,484.08　84,547,632.20

　　每股收益　　　　　　　　　　　　　0.0797　　　　　　0.1830

　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　2.30　　　　　5.24

　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　-0.64　　　　　0.76

　　公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600178)“东安动力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年3月31日召开三届十次董事会及三届四届次监事会，会议审议通过如下决议：证星版权所有

　　一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

　　四、通过续聘岳华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

　　五、通过修改公司章程的预案。

　　六、通过公司高管变更的议案。

　　七、通过公司拟投资建设一条 DA468QL1/471QL 发动机曲轴生产线的议案：项目新增建设投资18100万元，全部自筹。

　　八、通过关于申请银行授信额度及借款的议案：预计公司2007年需向银行申请授信额度人民币7.4亿元。

　　董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。