S*ST恒立推出股改套餐 大股东注资+业绩承诺

　　大股东1.2亿资产注入，不达到业绩承诺将追加对价

　　证券时报记者　李　坤

　　本报讯　受累于“成功系”资金占用而暂停上市近一年的S*ST恒立(000622)今日公布其股改方案。该公司第一大股东揭阳市中萃房产开发有限公司拟通过将广州碧花园房地产有限公司15.2%的股权赠与给S*ST　恒立的方式作为股改对价，完成股改。

　　S*ST恒立表示，截至2006年9月30日，公司的净资产为-2.18亿，通过此次

股权分置改革，公司将增加净资产1.2亿元。

　　同时，中萃房产表示，若方案获得相关股东会议表决通过，中萃房产还将对公司股权分置改革方案实施后的未来三年(即2007年、2008年和2009年)的经营业绩做出承诺及追加对价安排。

　　中萃房产承诺，若此次股权分置改革方案实施后，S*ST恒立在2007年度经审计的净利润低于1000万元；2008年度经审计的净利润低于1200万元；2009年度经审计的净利润低于1440万元，或者S*ST恒立在2007年度、2008年度或2009年度的财务报告被注册会计师出具非标准无保留意见的审计报告或在法定期限内未能按时公告财务报告，则中萃房产将向对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，并只实施一次。追送股份总数为989.54万股，以此次股权分置改革前的流通股总数为基数,相当于每持有10股流通股将获追送1.5股。

　　由于S*ST恒立此次股改以资产注入作为对价，因此，若S*ST恒立此次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，除中萃房产外的其他9家提出股改动议的非流通股股东同意支付其持有的部分公司股份给中萃房产，作为偿还中萃房产所垫付的对价。为此，股权分置改革结束后，S*ST恒立第一大股东持有公司股权比例将会上升至30%以上，从而触发要约收购义务。公司第一大股东将在本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过后，向证监会报送要约豁免材料。

　　公告显示，广州碧花园

房地产开发有限公司成立于1998年10月，注册资本为人民币1500万元。根据2006年12月30日股东会决议和修改后章程规定，碧花园公司以资本公积转增资本1.5亿元，变更后的注册资本为1.65亿元，其中：揭阳市中萃房产开发有限公司出资15950万元，占注册资本的96.67%，揭阳市中贤

物业管理有限公司出资550万元，占注册资本的3.33%。

　　截至2006年12月31日，广州碧花园房地产实现主营业务收入11745.05万元，净利润为2317.79万，净资产为29342.93万元，以2006年12月31日为基准日，广州碧花园的净资产评估值为7.95亿元。

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