S济柴股改方案登场 S*ST深泰股改会议再度推迟

　　□ 本报记者 吕 东

　　今日，S济柴披露了其股改方案。S美尔雅、S�漇T创智、S华源发股改方案已获相关国资部门批准。

　　S济柴股改革方案具体内容为：公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东所做的对价安排为：流通股股东每持有10股将获得2.3股的股份。实现上述送股对价后，公司非流通股股东持有的非流通股即获得流通权，转为流通股。

　　S光电对原股改方案进行了多处修改，将原方案中对价安排调整为：2006年12月19日，公司与青鸟天桥订立了《关于广州北大青鸟商用信息系统有限公司股份转让协议》、《关于资产转让之协议》、《惠州明港光机电有限公司股权及相关债权债务转让协议》和《深圳青鸟光电有限公司股权及相关债权转让协议》，按合同约定公司将向青鸟天桥出售的资产与负债包括：广州北大青鸟商用信息系统有限公司90%的股权；公司与生产、经营光学产品相关的全部资产，包括固定资产、厂房、存货以及相关债权债务；惠州明港光机电有限公司45%的股权及相关债权债务；深圳青鸟光电有限公司94.84%的股权及相关债权。

　　取2006年11月30日作为审计、评估基准日，以上资产与负债经审计的账面净值为193��414��699.99元，公司与青鸟天桥协商确定以该审计值作为交易价格。

　　2006年12月21日，公司、宜华集团与青鸟天桥共同签署了《资产重组合同》，宜华集团将根据合同约定以合法持有的宜华房产96%股权置换资产出售后公司合法拥有的全部资产与负债。公司与宜华集团协商确定：拟置出公司资产以审计值作为定价基础，置入公司资产以评估值作为定价基础，本次重大资产出置换的审计、评估基准日均为2006年11月30日。拟置出公司的资产与负债经审计的账面净值为428��784��405.65元，作价431��683��699.99元；拟置入公司的宜华房产96%股权的评估价值为451��151��738.60元。

　　经过本次重大资产置换，每股流通股股价将提高1.16元，相当于宜华集团通过本次重大资产置换支付了上市公司流通股股东每股1.16元，相当于每10股流通股获送2.7股。

　　此外，除重组对价外，全体非流通股股东再向全体流通股股东合计送出1��260万股，相当于流通股每10股获送1股。

　　上述股权分置改革方案中，流通股股东每10股合计可获得3.7股的对价安排。

　　此外S光电还对大股东承诺进行了修改。调整后的承诺为：出现下述三种情况之一时，宜华集团将对公司追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为3��402万股，按本公司现有流通股总量计算，每10股流通股获送2.7股。

　　第一种情况：如果本次资产置换在2007年12月31日前完成，公司在资产交割日后至2007年12月31日前实现的净利润低于下述公式计算的数据：7��000万÷１2×Ｍ(其中M为资产置入上市公司的实际月份数)，或本公司2008年度实现的净利润低于8��000万元，或本公司2009年度实现净利润低于9��000万元。

　　第二种情况：公司2007年度或2008年度或2009年度财务报告被出具非标准的无保留审计意见；第三种情况，本公司未能按法定披露时间披露2007年或2008年或2009年年度报告。

　　追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。追加对价股份总数为3��402万股，按公司现有流通股总量计算，流通股股东每10股获付2.7股。

　　S宝龙全体非流通股股东决定维持公司原股改方案不作调整。此外，S�漇T深泰今日公告称：鉴于公司控股股东深圳国际信托投资有限公司与中国希格玛公司的股权转让相关工作目前仍在办理之中，预计不能按期在原定的股权登记日(2007年1月23日)之前办理完毕，公司原定于2007年1月31日召开的相关股东会议不能如期举行。根据目前的工作进度，公司确定相关股东会议股权登记日为2007年3月2日。