12家公司入围62批股改

　　□ 本报记者 潘红敏

　　今日， S光电��000150�牎�S北海港��000582�牎�S桐君阁��000591�牎�S宝龙��600988�牎�S�漇T丹江��600173�牎�S绵高新��600139�牎�S华源发��600757�牎�S开开、开开B股��600272、900943�牎�S东北高��600003�牎�S�漇T天海、�漇T天海B ��600751、900938�牎�S吉生化��600893�牎�S华源、华源B股��600094、900940�牭裙�司非流通股股东，提出了股权分置改革动议，公司股票自公告发布之日起停牌，公司将在近期披露股权分置改革相关文件。

　　S浙广厦��600052�牎�S�漇T盛润��000030、200030�牎�S华源、华源B股��600094、900940�牎�S百大��600865�牭裙�司公布了股权分置改革方案。

　　S浙广厦 定向增发购买优质资产

　　S浙广厦股权分置改革方案：公司本次股权分置改革拟与定向发行股份购买优质资产、豁免广厦控股及其一致行动人全面要约收购义务相结合，具体内容如下：

　　1、公司本次向第一大股东广厦建设集团有限责任公司�熛鲁疲汗阆媒ㄉ瑁牽毓晒啥�广厦控股创业投资有限公司�熛鲁疲汗阆每毓桑牰ㄏ蚍⑿泄煞荩�用于购买广厦控股所持有的通和置业投资有限公司100%的股权和广厦�熌暇��牱康夭�投资实业有限公司35%的股权。

　　2、豁免广厦控股及其一致行动人�熀霞瞥钟泄�司43339.6471万股，占发行后股本总额的52.84%�犎�面要约收购义务。

　　公司非流通股股东作出如下承诺事项：

　　1、广厦建设承诺：自改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　2、金华市泰恒投资有限公司承诺：自改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。

　　3、浙江万福建材有限公司和杭州股权管理中心承诺：自改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。

　　4、广厦控股承诺：其认购本次定向发行的股份，在公司定向发行完成后三十六个月内不上市交易或者转让。

　　另，公司董事会及监事会会议审议通过公司向特定对象发行股票收购资产暨重大关联交易的议案：本次全部采取向第一大股东广厦建设集团有限责任公司控股股东广厦控股创业投资有限公司�熛鲁疲汗阆每毓桑牰ㄏ蚍⑿腥嗣癖移胀ü桑烝股�牐�发行数量为33705万股，每股发行价格为4.05元。广厦控股以其持有的房地产公司股权作为支付对价。本次向广厦控股发行股份购买的资产为广厦控股持有的通和置业投资有限公司�熛鲁疲和ê椭靡担�100%的股权和广厦�熌暇��牱康夭�投资实业有限公司�熛鲁疲耗暇┩蹲剩�35%的股权，经评估，通和置业100%股权的最终评估值为1074385575.88元；南京投资35%股权的评估净值为322999938.67元，以此评估净值的90%，即290699944.81元，确定标的资产定价为1365085520.69元。本次交易属于公司重大资产购买行为并构成关联交易。

　　S华源 相当于10股送3.1586股

　　S华源、华源B股股权分置改革方案：公司用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通A股股东定向转增股本。流通A股股东每持有10股流通A股将获得6.4482股的转增股份，相当于流通A股股东每10股获得3.1586股的对价。公司B股股东不参与本次股权分置改革，既不获取任何对价，也无需支付对价，所以公司同时用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通B股股东定向转增股本，流通B股股东每持有10股流通B股将获得2.5股的转增股份。

　　S�漇T盛润 10送5股

　　公司非流通股股东莱英达、深圳有色、深圳国信和深圳华晟达以其拥有的非流通股股份向本次股权分置改革方案实施股权登记日在册的本公司A股流通股股东支付总数为2��013万股作为对价安排，以换取公司全体非流通股股份在A股市场的流通权。方案实施股权登记日在册的本公司A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得公司非流通股股东支付的5股股份的对价。

　　非流通股股东的特别承诺事项：1、鉴于本公司非流通股东深圳国银对本次股权分置改革未明确表示意见，公司第一大非流通股东莱英达承诺代为垫付其对价安排。2、本公司第一大非流通股东莱英达承诺承担本次股权分置改革工作所发生的相关费用。

　　S百大 每10股获2.81股

　　股权分置改革方案：

　　��1�犚怨�司现有总股本269706320股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的公司全体股东按10��3.95的比例转增股本。

　　��2�牶贾萜笠挡�权交易所、杭州股权管理中心、杭州社会经济咨询服务公司、杭州五金机械有限公司、杭州海外旅游有限公司、兰溪市中兰百货有限公司、杭州市总工会财贸工作委员会、杭州银海电子科技贸易公司、浙江众鑫投资咨询有限公司、杭州人禾贸易有限公司等10家非流通股股东原合计持有公司16724001股，拟将所获得的转增股份6605980股作为对价执行给流通股股东。流通股股东按转增股本后188799213股为基数计算，每10股获得0.35股。

　　��3�犖髯恿�合控股有限公司�熛鲁疲何髯恿�合�牎⒑贾菔型蹲士毓捎邢薰�司�熛鲁疲汉纪犊毓桑牎⒄憬�华睿投资管理有限公司、杭州华悦实业有限公司�熛鲁疲夯�悦实业�牎⑸虾Ｖ卸纪蹲视邢薰�司�熛鲁疲褐卸纪蹲剩牎⒄憬�省企业形象研究会等6家非流通股股东原合计持有94519875股，共获得转增股份37335351股。该6家股东分别向流通股股东执行现金对价，现金对价为所获得转增股份的市场价值�熋抗�4元�牐�对价合计149341404元。流通股股东按转增股本后188799213股为基数计算，每10股获得现金7.91元。

　　��4�牨硎痉炊曰蛘呶疵魅繁硎就�意公司股权分置改革方案的非流通股股东合计25家，原持股合计23122506股，获得转增股份9133390股。在方案实施股权登记日之前，上述股东有权按西子联合收购杭投控股持有公司26%非流通股的价格4.46元／股将所持公司股权出售给西子联合，由西子联合向流通股股东支付相应对价。若上述非流通股股东不同意按照该价格将所持股份出售给西子联合，则西子联合承诺将为其先行垫付现金对价，现金对价总计36533560元，流通股股东按转增股本后188799213股为基数计算，每10股获得现金1.93元。

　　以上��3�牎ⅲ�4�犃讲糠窒纸鸲约酆霞�185874964元；按转增股本后流通股188799213股为基数计算，每10股可获得现金9.84元。

　　因此，综合对价水平相当于直接送股方式下，按转增股本后流通股本计算每10股流通股获得2.81股。本次股权分置改革非流通股股东的送出率相当于每10股送出2.83股。

　　提出本次股权分置改革动议的公司非流通股股东除承诺遵守有关规定外，西子联合还作出如下特别承诺：

　　��1�犖髯恿�合与杭投控股、华悦实业和中都投资已分别签署《股份转让协议》，西子联合拟分别受让后者持有的10606357股国家股和4455750股、3900000股社会法人股。杭投控股、华悦实业和中都投资应执行的对价安排由西子联合垫付。

　　��2�牨敬喂扇ǚ种酶母锵喙毓啥�会议的股权登记日前，西子联合承诺将一定比例的现金对价所需资金汇入指定帐户，作为执行对价安排的保证。

　　��3�犖髯恿�合承诺所持公司股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易。

　　��4�犖髯恿�合承诺在股权分置改革对价安排实施完成后，将实施增持计划。增持时间在对价安排实施完成后的2个月内，增持金额不低于5000万元，同时承诺在计划完成后进行公告，并在公告后的6个月内不出售所增持股份。

　　S张家界 调整方案10股获送2股

　　S张家界��000430�牴扇ǚ种酶母锓桨缸�2006年12月9日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，公司本次股权分置改革方案有关内容调整如下：

　　股权分置改革方案中的送股对价部分原为“非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送出0.5股股份，送出股份数量为3��717��900股。”现调整为“非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送股，送出股份数量为6��134��535股，即股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股获送0.825股股份。”综合原股权分置改革方案中的定向转增股本的对价安排，本次股权分置改革方案的对价水平由原流通股股东“每10股获送1.703股”调整至“每10股获送2股”。