SST博讯SST春花两公司股改方案亮相

　　S武塑料股改方案顺利过关 S�漇T秦丰股东大会否决股改方案

　　□ 本报记者 赵学毅

　　今日，SST博讯600083�牎�S�漇T春花600645�犈�露了股权分置改革方案，其中SST博讯决定采用“债务豁免+资产注入”作为对价安排方式。

　　SST博讯债务豁免方面：根据2006年6月19日公司控股股东广东福地科技总公司与公司的《借款协议书》，福地公司代公司一次性以现金1650万元的方式清偿广东发展银行东莞分行东城支行3000万元的债务；支付完毕后，福地公司成为公司的债权人，拥有对公司的债权金额为1650万元。福地公司同意豁免公司上述1650万元的债务，作为其取得所持有的5.05%公司股份流通权的对价。

　　资产注入方面：福地公司与东莞市盈丰油粕工业有限公司于2004年11月26日签署《股份转让协议》，福地公司将其所持有的29.57%的股份即6800万股国有股�犚悦抗�0.1元转让给盈丰公司。股权转让完成后，盈丰公司将成为公司的第一大股东。该协议已获得国务院国资委批准，股权过户手续尚未办理。2006年11月18日，盈丰公司与东莞市博讯电子技术有限公司签署《股份转让协议》，盈丰公司拟将其预计取得的公司股份中的3740万股转让给博讯电子，该转让完成后，博讯电子将成为公司的第一大股东。

　　盈丰公司拟以持有的陕西炼石矿业有限公司37.5%的股权注入公司，该等股权是盈丰公司以所持公司股份中的3740万股与博讯电子进行交换取得，博讯电子取得该等股权的投资成本为3750万元。博讯电子拟以持有的贵州博信矿业有限公司87.5%的股权注入公司，博讯电子取得该股权的投资成本为2625万元。以上注入的两项股权公司将按取得时的投资成本入账，共注入的资产价值为6375万元。

　　综合以上债务豁免金额及两家资源类矿产公司的投资成本，本次股权分置改革方案，非流通股股东共支付的对价总额为8025万元，其中流通股股东享有的净资产额为4735.55万元，按截至2006年12月1日前180日均价计算，相当于非流通股股东向流通股股东每10股送1.39股。

　　除法定承诺外，非流通股股东博讯电子、盈丰公司还作出了追送股份的特别承诺：如公司2007年度利润总额低于1800万元或2007年度财务报告被会计师事务所出具标准无保留意见以外的审计意见，博讯电子及盈丰公司一致同意向股权登记日登记在册的流通股股东追送13573060股以本次改革前流通A股股份为基数每10股送1股的比例执行对价安排�牎�

　　SST博讯还公布债务重组情况，截止2006年11月30日，就成都博讯数码技术股份有限公司所欠金融机构债务，特别是原红光历史遗留债务，公司与各债权人达成并已经签署了相关债务重组协议。公司所欠金融机构债务本金7436.1万元中，已完成清偿和处置的债务本金6000万元，累计减少公司债务本息4831.66万元；尚未处置的债务本金1426.1万元。

　　S�漇T春花通过以资本公积转增股本的股改方案：以公司现有流通股本98115360股为基数，以截至2006年10月31日经审计的公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的除提出股改动议的4家股东外的109家非流通股股东和全体流通股股东转增股本，即流通股股东获得每10股转增6.983股的股份，对除提出股改动议的4家股东外的109家非流通股股东每10股非流通股转增3股。方案相当于流通股股东在送股模式下每10股流通股获得3.68股的对价。

　　公司非流通股股东的主要承诺事项：协和健康医药产业发展有限公司承诺所持有的公司原非流通股股份自股改方案实施之日起，在36个月内不上市交易；北京中融物产有限责任公司、上海望春花实业有限公司和上海岩鑫实业投资有限公司所持非原非流通股份需要遵守《上市公司股改管理办法》有关股份禁售期和限售期的规定。

　　同日，S武塑料000665�牎�S�漇T秦丰600248�犈�露了股改相关股东会议表决结果。S武塑料审议通过了公司资产捐赠及资本公积金定向转增暨股改方案的议案。全体股东同意8107.53万股，占参加表决股份总数的97.13%；流通股东同意1612.39万股，占参加表决流通股份的87.06%。据方案，公司控股股东武汉经开将神龙塑胶100%股权赠与公司；同时向流通股东10转增5股，向武汉经开及工业联社10转增2.6股，整体相当于流通股东每10股获3.08股。武汉经开承诺：自获得上市流通权之日起36个月不通过交易所挂牌，神龙塑胶06年、07年、08年税前利润不低于504万元、524万元、564万元，若未实现，则10追送0.43988股。而S�漇T秦丰并没有如此幸运，12月1日召开的股改相关股东会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式否决了公司股改方案。该公司方案相当于以资本公积金向全体流通股股东每10股转增2.6838股相当于10送1.53股。