航天通信董事会非正常换届 否认企图掏空公司

　　陈煌

　　航天通信董秘认为，大股东航天科工“提前”召开临时股东大会的“动机”是意图剥离上市公司的优良资产，而航天科工有关人士却对此予以否认

　　在近日发布的公告中，航天通信(600677.SH)公布了第五届董事会候选人名单，引人关注的是，该名单迥异于现任董事会人员。公告还称，董事会决定明年1月召开临时股东大会讨论换届事宜。

　　然而，就在公告发布的次日，大股东中国航天科工集团公司(下称“航天科工”)给航天通信发来函件，提请后者在今年12月5日就召开临时股东大会，内容包括“审议航天通信公司第五届董事会、监事会组成人选方案”。

　　而对于“提前”召开临时股东大会的“动机”，航天通信董秘认为，航天科工意图剥离上市公司的优良资产，而航天科工有关人士却对此予以否认。

　　董事会换届玄机

　　公告显示，2006年11月17日，航天通信董事会会议通过了杜尧、谢柏堂、李晓春、吴松林、李国英、马岳、项建中等七人为第五届董事会董事候选人的议案；并通过了荣忠启、黄伟民、陈怀谷、俞安平等四人为第五届董事会独立董事候选人的议案。

　　据了解，航天通信现任董事会中，只有项建中名列第五届董事会候选人，其他六位候选人均在航天科工或其关联公司任职；而项建中为航天通信第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司董事。新一届独立董事候选人中，只有陈怀谷为现任独立董事。

　　公告显示，航天通信董事会决议拟定于2007年1月7日召开航天通信2006年度第二次临时股东大会。但是航天科工显然不愿意等到明年召开临时股东大会。知情人士告诉《第一财经日报》，11月18日，航天科工立刻发函给航天通信。

　　这份起草于11月15日的《关于提请召开航天通信控股集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会的函》提出，航天科工“于2006年11月3日向航天通信董事会提交了关于召集航天通信2006年第二次临时股东大会的提案，鉴于董事会未能在十日内做出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见，根据航天通信公司章程之规定，特提请监事会召集航天通信2006年第二次临时股东大会”，“审议航天通信公司第五届董事会、监事会组成人选方案”。该函建议临时股东大会在2006年12月5日前召开。

　　航天科工资产运营部部长、航天通信董事会候选人谢柏堂向《第一财经日报》表示，航天科工发的函属于航天通信正常换届选举的文件，同时拒绝回答其他问题。

　　航天科工党群工作部部长董群则表示：“我们希望航天通信临时股东大会尽早召开，以保证公司的稳定运营。”

　　大股东欲先入为主？

　　刚刚于今年11月13日担任航天通信董事会秘书的严明对记者表示：“11月8日，航天科工未经航天通信董事会同意，已经召开了航天通信中层干部职工大会，宣读了未经航天通信董事会和股东大会通过的新一届航天通信董事会董事长人选。11月9日，航天科工还单方面召开党员会议，宣布杜尧为新任党委书记。”

　　严明表示：“这段时间，航天科工以找航天通信高管人员谈话的形式，向航天通信经营班子宣布，航天通信所有生产经营活动的资金支出都由新任党委书记杜尧签字决定。”

　　航天通信公告显示，杜尧现为航天晨光(600501.SH)董事长、总经理。截至发稿，记者没有联系到杜尧。

　　航天通信的公告表明，11月13日的董事会，不仅通过了聘任严明的决议，还通过了免去徐宏伟副总裁兼财务负责人职务、聘任陆志雄为公司副总裁兼财务负责人、更换证券事务代表、免去董卫东董事会秘书职务的议案。

　　航天科工否认

　　航天科工为何“急于”更换航天通信的高管？严明表示，航天科工拟以沈阳三厂整合的名义，将航天通信两家业绩优异的子公司沈阳航天新乐有限责任公司、沈阳航天新星机电有限公司剥离上市公司，去冲减大股东旗下子公司沈阳航天新光集团有限公司的亏损。航天通信2005年年报显示，沈阳航天新乐有限责任公司、沈阳航天新星机电有限公司以1443万元、885万元分列航天通信控股公司净利润第一、第三名。

　　严明透露，航天通信一直不同意将其下属两家子公司出售，航天科工这一动议一直未获通过，拖至今日。此外，航天科工要求上市公司以每亩50万~70万元的价格收购其在沈阳的300亩地，而该块地的市价仅12万元/亩。

　　董群则给出了截然相反的说法：“大股东没有侵吞上市公司资产的任何企图。这三家公司的合并是根本没有的事情。大股东要求上市公司以远高出市价的价格收购沈阳300亩地的事件也是不存在的。”

　　航天通信股价自10月以来处于下跌趋势，上周有所回调，昨日下跌2.02%，收盘于6.29元。

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