S*ST深泰：股权分置改革说明书摘要

　　新浪财经讯 S*ST深泰于11月22日晚间发布股权分置改革说明书，以下为该公司股改说明书摘要：

　　一、改革方案要点

　　非流通股股东为获得其持有的原非流通股份的上市流通权，同意向流通股股东进行对价安排如下：以S*ST深泰现有可流通股本84,658,866股为基数，S*ST深泰用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增4.6420股的股份，上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送3股，公司总股本将增加至350,438,046股。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的原非流通股份即获得上市流通权。

　　本

股权分置改革方案若获得股东大会暨相关股东会议审议通过，根据对价安排，流通股股东所获得的股份，由登记公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动记入账户。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　公司全体动议非流通股股东承诺：将严格遵守国家法律、法规和规章的规定，严格履行股东承诺义务。

　　潜在股东中国希格玛有限公司、上海灵竹投资咨询有限公司、上海美佳商贸有限公司承诺：完全同意此次发起动议股东提出的股权分置改革方案的对价水平和对价安排方式，若完成股权转让，将严格遵守国家法律、法规和规章的规定，严格履行股东承诺义务。

　　三、本次股权分置改革股东大会暨相关股东会议的日程安排

　　1、本次股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年12月20日。

　　2、本次股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年12月26日、27日28日。 3、本次股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年12月28日。

　　四、本次股权分置改革的

股票停复牌安排

　　1、本公司董事会已申请公司股票自2006年11月13日起停牌，最晚于12月4日复牌，从11月23日起为股东沟通时期。

　　2、本公司董事会将在2006年12月1日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　3、如果本公司董事会未能在2006年12月1日(含本日)之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票于下一交易日复牌，或者与深圳

证券交易所进行协商并取得其同意后，公司董事会将申请延期举行股东大会暨相关股东会议，具体延期时间将与深圳证券交易所协商后再行确定。

　　4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革对价安排执行完毕之日公司股票持续停牌。

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