北海银河高科技产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告(等)

　　证券代码：000806 证券简称：G银河 公告编号：2006-35

　　北海银河高科技产业股份有限

　　公司第五届董事会第十四次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司")第五届董事会第十四次会议通知于2006年8月17日以书面和传真方式发出 ，2006年8月29日五届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事6名，独立董事纳鹏杰因工作原因未能参加本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属控股子公司为广西银河集团有限公司提供担保的议案》

　　公司成立以来，控股股东广西银河集团有限公司一直对公司的经营给予很大的支持，持续为公司的借款提供担保，截止2005年12月31日，广西银河集团有限公司为公司在相关银行共计44550万元借款提供担保。本着互相支持、共同发展的原则，在严格控制风险的前提下，本公司同意控股子公司广西沃顿国际大酒店有限公司以其所属的41426.7平方米的土地使用权、48040.17平方米的房产为广西银河集团有限公司在中国银行股份有限公司北海分行申请的一年期7000万人民币借款提供抵押担保。

　　因本次担保为关联担保，因公司董事潘琦、姚国平、王国生兼任银河集团董事，该三名董事对本次交易事项回避表决。根据有关要求，该议案的审议事前已经公司独立董事刘志彪认可。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》

　　1、召开时间：2006年9月15日上午9：30

　　2、召开地点：广西北海市广东南路银河科技大厦公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　本次股东大会内容详见《北海银河高科技产业股份有限公司召开2006年度第三次临时股东大会通知》。

　　特此公告

　　北海银河高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十九日

　　证券代码：000806 证券简称：G银河 公告编号：2006-36

　　北海银河高科技产业股份有限

　　公司关于关联担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联担保情况概述

　　本着互相支持、共同发展的原则，在严格控制风险的前提下，本公司同意控股子公司广西沃顿国际大酒店有限公司以其所属的41426.7平方米的土地使用权、48040.17平方米的房产为本公司控股股东广西银河集团有限公司在中国银行股份有限公司北海分行申请的一年期7000万人民币借款提供担保。

　　因广西银河集团有限公司是本公司的控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方广西银河集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方基本情况

　　广西银河集团有限公司是本公司的控股股东，持有公司股份98，764，381股，占公司股份的15.54%。公司住所：南宁市火炬路1号创业大厦七楼；注册资本贰亿贰仟万元；法定代表人：潘琦；经营范围包括：项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；生物工程、旅游、房地产方面的投资；机械制造等。截至2005年12月31日，广西银河集团有限公司总资产560，969.89万元，净资产192，994.19万元，2005年实现主营业务收入246，187.33万元，实现主营业务利润46，132.57万元，实现净利润433.74万元。

　　三、董事会意见

　　公司成立以来，控股股东广西银河集团有限公司一直对公司的经营给予很大的支持，持续为公司的借款提供担保，截止2005年12月31日，广西银河集团有限公司为公司在相关银行共计44，550万元借款提供担保。本着互相支持、共同发展的原则，在严格控制风险的前提下，本公司控股子公司广西沃顿国际大酒店有限公司拟以其所属的41426.7平方米的土地使用权、48040.17平方米的房产为广西银河集团有限公司在中国银行股份有限公司北海分行申请的一年期7000万人民币借款提供担保。

　　公司董事会对广西银河集团有限公司的经营情况和财务状况进行了审慎的核查，认为该公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期债务，对该公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前本公司及控股子公司的对外担保累计金额为12，328万元，占公司2005年度经审计的净资产的9.65%，均为公司对控股子公司的担保，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

　　2005年7月8日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过本公司与北海市北海港股份有限公司签署限额为8000万元人民币银行流动资金贷款的互保协议，截止目前，本公司尚未实际发生对北海港股份有限公司的担保事项。

　　五、审议程序

　　经独立董事认可，此项关联交易提交公司第五届董事会第十四次会议审议。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事6名，独立董事纳鹏杰因工作原因未能参加本次会议，关联董事潘琦、姚国平、王国生回避表决，其他董事一致表决通过此项议案。

　　公司独立董事刘志彪对此次关联交易发表的意见认为：此次关联交易遵循了《公司法》、《中国证监会、中国银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，不存在损害中小股东利益的情况。

　　此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　六、备查文件

　　1、本公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年八月二十九日

　　证券代码：000806 证券简称：G银河公告编号：2006-37

　　北海银河高科技产业股份有限

　　公司关于召开2006年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年9月15日上午9：30

　　2、召开地点：北海市广东南路银河科技大厦公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、出席对象：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及公司邀请人员；

　　（2）截止2006年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东或其授权委托人。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于下属控股子公司为广西银河集团有限公司提供担保的议案

　　2、审议关于提名徐宏军先生担任本公司董事的议案

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　登记时间：2006年9月14日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00

　　登记地点：银河科技董事会秘书处

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　地址：广西北海市广东南路银河科技大厦七层，北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

　　

邮政编码：536000

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联 系 人：王肃、温杰

　　2、会议费用：

　　本次会议预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　五、授权委托书样式：

　　兹全权委托先生（女士），代表本人出席北海银河高科技产业股份有限公司2006年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　委托人（签字）：委托人身份证号码：

　　受托人（签字）：受托人身份证号码：

　　委托日期： 年月日至 年 月日

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年八月二十九日